Кроме прямого отказа в проведении операции банки применяют и другие меры, которые по логике должны стимулировать клиента отказаться от проведения операций сомнительных. Самая популярная — приостановка операции и отключение дистанционного банковского обслуживания, чтобы клиент представил подтверждающие сомнительную трансакцию документы. Кроме того, в банках есть так называемые заградительные тарифы для физлиц, которые направлены на предотвращение вовлечения граждан в отмывание преступных доходов. По словам председателя комитета по ПОД/ФТ АРБ Инны Родригес, подобные тарифы устанавливаются обычно на снятие крупных сумм наличных, полученных физлицами от организаций. Также подобные тарифы могут быть и на транзитные операции с участием физлиц. Такие тарифы могут составлять до 10% от снимаемой суммы.