"Имам Шамиль" украл $2 млн

афера


Разворачивается скандал между судебными властями Дагестана и Ставрополя и Сбербанком России. По данным Сбербанка, руководитель его Хунзахского отделения в Дагестане оформил фиктивный вклад, а потом обналичил и присвоил реальные деньги. Затем человек, на которого был оформлен вклад, через суд вытребовал эти деньги у Сбербанка. Руководство Сбербанка пожаловалось в Генпрокуратуру, которая опротестовала решение о выплате денег. С подробностями — АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ.
       По словам следователей УФСБ Республики Дагестан, схема мошеннической операции, проведенной весной 2000 года в Хунзахском отделении Дагестанского филиала Сбербанка России, была банальной. Сначала и. о. руководителя отделения Магомед Гитинов оформил на имя своего знакомого Ахмеда Амиргамзаева "особый номерной Сбербанка России вклад" на 60 млн рублей под 31% годовых. Потом Гитинов получил всю сумму наличными и перечислил на счет местного фонда ООО "Имам Шамиль", который, по данным чекистов, контролируется местными ваххабитами.
       Как позже установили проверяющие из Северо-Кавказского отделения Сбербанка, оформление вклада и снятие денег господин Гитинов провел с грубейшими нарушениями. Более того, в отчете прямо указано, что "в Хунзахское отделение дагестанского Сбербанка России ни от кого вклад на сумму 60 млн. рублей не поступал, а на баланс банка по состоянию на 30 марта 2000 года (дата оформления вклада.— Ъ) и в последующий период не поступило ни одного рубля".
       Сотрудницы филиала в своих объяснительных записках утверждали, что в процессе оформления сделок на них оказывалось неприкрытое давление: в случае их отказа оформить операции по вкладу и последующему снятию денег господин Гитинов обещал всех уволить.
       Против господ Гитинова, Амиргамзаева и руководства ООО "Имам Шамиль" в УФСБ Дагестана возбудили уголовное дело и даже довели его до суда. Но там оно благополучно рассыпалось — Хунзахский райсуд всех оправдал. При этом в отношении Ахмеда Амиргамзаева, который все это время скрывался, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Сразу после этого господин Амиргамзаев объявился в Ставрополе и предъявил в Промышленный райсуд иск к Сбербанку России "об истребовании 60 млн рублей".
       Он утверждал, что деньги на счет внес честно, но у него их украли. При этом его адвокаты ссылались на других проверяющих, не из Северо-кавказского отделения Сбербанка, а из Дагестанского филиала Сбербанка России. Те в своем заключении утверждали, что 30 марта 2000 года в Хунзахский филиал действительно поступило на имя Ахмеда Амиргамзаева 60 млн рублей (их привезли на машине "Газель"). Деньги положили на "особый номерной Сбербанка России вклад" под 31% годовых. Кто все это сделал, не указывалось. Господин Амиргамзаев выиграл процесс и по исполнительному листу стал требовать от Сбербанка России выплаты денег.
       Эта история повергла в шок руководство Сбербанка, которое пожаловалось президенту Владимиру Путину. Президент поручил Генпрокуратуре разобраться. В тот же день Генпрокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении Амиргамзаева, а вскоре прокуратура Ставропольского края подала в краевой суд кассационный протест, потребовав отменить решение суда города Ставрополя о выплате Ахмеду Амиргамзаеву 60 млн. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе судей. Первое заседание назначено на эту среду.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...