Как стало известно Ъ, государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ вынесла решение о закрытии екатеринбургского представительства латвийской группы Parex. Оно принято по итогам следствия УФСБ РФ по Свердловской области, выявившего, что представительство занималось нелегальной банковской деятельностью и вывозом капитала.
Основные фирмы группы Parex расположены в Латвии и Литве. В группу входят Parex Bank (Латвия), Parex Bankas (Литва), компания по управлению активами Parex Asset Management, инвестиционный фонд Parex, страховые и лизинговые компании в Латвии и Литве.
Расследование в отношении екатеринбургского представительства Parex началось вскоре после старта его широкомасштабной рекламной кампании. Реклама предлагала потенциальным клиентам такие банковские услуги, как открытие кодированных (анонимных) банковских счетов, а также оформление международных пластиковых карт.
Сотрудников УФСБ, считающих эти банковские операции традиционными способами легализации капитала и вывоза его из России, это насторожило. Как сообщили Ъ в пресс-службе свердловского УФСБ, сотрудники управления установили, что представительство имеет лицензию только на осуществление консалтинговой, информационной и рекламной деятельности. При этом был подтвержден факт его работы в качестве финансово-кредитного учреждения. Таким образом, представительство осуществляло незаконную банковскую деятельность, нарушая российское законодательство.
В конце прошлого года УФСБ РФ по Свердловской области направило все материалы проверки в ГУ ЦБ РФ по Свердловской области и в свердловское отделение государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. На основании этих документов регистрационная палата приняла решение о закрытии представительства "Парекс" в Екатеринбурге.
Между тем в головной конторе Parex считают происшедшее недоразумением. "Мы не осуществляли никаких финансовых операций в Екатеринбурге",— заявил Ъ пресс-секретарь Parex в Латвии Сергей Бардовский. По его словам, несмотря на инцидент, группа намерена продолжать бизнес в России. В свою очередь, в свердловском УФСБ считают, что этот скандал может заметно осложнить деятельность Parex в РФ.
Как бы то ни было, это уже не первый подобный случай в истории группы Parex. К примеру, в конце 1997 года Центральный банк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского ПАРЭКС-банка. Тогда, как и сейчас, лицензия была отозвана в связи "с осуществлением московским ПАРЭКС-банком операций, не предусмотренных лицензией ЦБ РФ".
МАРИЯ Ъ-ЧЕРКАСОВА, Екатеринбург