Банк России счел, что Николай Кузнецов, пострадавший от американских санкций и оштрафованный московской инспекцией Федеральной налоговой службы (ФНС) на 31 млн руб., не хотел нарушить закон, зачисляя разблокированные средства на счет в зарубежном банке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ЦБ господину Кузнецову.
Согласно позиции Центробанка, цепочка трансакций, внутри которой ФНС усмотрела незаконную валютную операцию, можно рассматривать «с точки зрения фактического содержания», а при таком подходе операция была законной.
Напомним, в 2014 году Николай Кузнецов перевел $616 тыс. со своего счета в Транскапиталбанке на счет своего отца — нотариуса в Мособлбанке. Во время операции средства прошли через американское подразделение банка Standard Chartered и были заблокированы. Американский банк объяснил блокировку средств господина Кузнецова тем, что «дочка» СМП-банка — Мособлбанк — была под санкциями.
Подробнее о деле Николая Кузнецова читайте в материале “Ъ” «Штраф в обход санкций».