госрегулирование
Вчера первый американский банк признался в отмывании денег. Несколько наркодельцов сообщили следственным органам, что по совету друзей отмывали деньги через Broadway National Bank. По решению суда за недонесение о сомнительных сделках почти на $200 млн банк был оштрафован на $4 млн.
Вчера AFP сообщило, что американский Broadway National Bank признал себя виновным в несоблюдении общих требований по борьбе с отмыванием денег. Представители банка признали, что он не сообщил в соответствующие органы о проведении через свои мультивалютные депозитные счета подозрительных сделок на сумму $123 млн. Следствие также установило, что банк помогал своим клиентам структурировать сделки объемом $76 млн в обход стандартных требований по отчету о валюте.
За эти нарушения суд наложил на банк штраф в $4 млн. Прокурор Джеймс Коуми отметил при этом, что "это первый случай привлечения банка к ответственности за непроведение программ по борьбе с отмыванием денег".
Согласно материалам, представленным суду, Broadway National Bank был "любимым банком" наркодельцов и прочих сомнительных личностей, стремившихся скрыть свою деятельность от правительства. Несколько наркодельцов, отмывавших деньги в Broadway National Bank, сообщили следствию, что этот банк им порекомендовали другие наркодельцы. Правда, следователям не удалось найти никаких указаний на то, что счетами в Broadway National Bank пользовались террористические группы.
ДМИТРИЙ Ъ-СИНИЦЫН, АЛЕКСАНДР Ъ-ЗАХАРОВ