Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил типовой проект соглашения между Федеральной таможенной службой (ФТС) России и таможенной службой иностранного государства по борьбе с сомнительными финансовыми операциями. «В рамках пресечения сомнительных финансовых операций ФТС России и таможенная служба (уполномоченный орган) иностранного государства будут обмениваться информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению таких операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж, а также проводить совместные аналитические исследования по этим проблемам»,— говорится в соответствующем распоряжении на сайте правительства.
Под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности, которые могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей.