Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк сообщила, что правоохранительные органы пресекли деятельность мошенников, подозреваемых в выводе активов банков перед отзывом лицензий. В МВД установили, что злоумышленники с 2014 по 2015 год вывели из разорившихся кредитных организаций 1 млрд руб. под залог бочек с водой, которые по документам проходили как «дорогое химическое сырье».
В сообщении, опубликованном на сайте МВД, указано, что преступная группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. Сейчас против них возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», трое подозреваемых арестованы.
В Москве, а также в Московской и Брянской областях в рамках расследования были проведены обыски, а ходе которых правоохранители изъяли финансовые документы, печати юрлиц и иные предметы, содержащие сведения о преступной деятельности.