Вчера в Государственной думе состоялись парламентские слушания, на которых обсуждались меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и проблемы финансирования терроризма. Итог дискуссии: средств для борьбы с отмыванием денег российским финансовым разведчикам катастрофически не хватает, при этом проблем с террористами предостаточно.
Комитет по финансовому мониторингу (КФМ), а проще говоря, финансовая разведка, работает в России уже более четырех месяцев. По словам заместителя председателя КФМ Сергея Осипова, разведчики ежедневно получают до 1,5 тыс. сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В базе данных разведчиков в настоящее время находится информация примерно о 100 тыс. таких операций, каждая из которых, как утверждают, тщательно анализируется и в случае обнаружения признаков отмывания передается в правоохранительные органы. В частности, такая участь постигла уже 50 физических и юридических лиц, по ряду материалов уже возбуждены уголовные дела, а в одном случае пришлось даже организовать международное расследование.Между тем, как вынуждены были признать участники парламентских слушаний, до совершенства российскому варианту борьбы с отмыванием еще далеко. Виной всему пробелы в противоотмывочном законодательстве. В частности, по словам депутата Госдумы Александра Шохина, срочно необходимо ввести механизм, который бы не только позволил наладить контроль за подозрительными клиентами, к примеру, банков со стороны финансовых разведчиков, но и дал бы право самим кредитным организациям эффективно с ними бороться. Кстати, предложения на этот счет Минфин уже внес в правительство. Речь идет о поправках в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В частности, предлагается наделить организации, через которые, собственно, и совершаются теоретически подозрительные сделки (банки, страховые компании, почтовые отделения и т. д), правом в случае необходимости замораживать такие операции или попросту отказывать в заключении с подозрительным клиентом кредитных договоров. Наличия подобного механизма требует и FATF (международная организация по борьбе с отмыванием денег), из черного списка которой Россия стремится быть вычеркнутой. Не исключено, что этот вопрос FATF будет решать уже во время ближайшей сессии, которая состоится 21-22 июня 2002 года в Париже. Одновременно организация приступит к составлению нового черного списка. На сей раз туда войдут страны, не борющиеся с финансированием терроризма. Понятно, что счета террористов тоже надо научиться оперативно блокировать. Так что поправки призваны решить и эту проблему.
Пока поправки не приняты. Более того, Россия до сих пор не ратифицировала международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а это прямой путь в новый черный список. И вообще, как оказалось, дела с организацией борьбы с финансированием терроризма в России обстоят неважно. По словам Сергея Осипова, сейчас разведчики, даже выявив подозрительную с точки зрения причастности к финансированию террористов операцию, не могут никого из правоохранительных органов о ней проинформировать — нужно, чтобы обязательно при этом были еще и признаки отмывания.
ГАЛИНА Ъ-ЛЯПУНОВА