В Иордании разгорается скандал, связанный с крупной финансовой аферой. При помощи поддельных документов мошенники, среди которых ряд высокопоставленных лиц, сумели получить в нескольких иорданских банках около $113 млн. Вчера стало известно, что в ходе расследования этого дела арестован бывший руководитель контрразведки страны генерал-лейтенант Самих Батихи. Но главный подозреваемый, судя по всему, скрывается в России.
Когда в 1999 году нынешний король Иордании Абдалла II (Abdullah II) взошел на престол, одним из приоритетов своей деятельности он объявил борьбу с коррупцией. Однако в течение долгого времени это заявление оставалось лишь декларацией о намерениях. Нынешнее дело призвано стать первым громким показательным антикоррупционным процессом. С самого начала премьер Иордании Али Абул Рагиб (Ali Abul Ragheb) взял его под личный контроль.
По данным следствия, некая преступная группа, в которую входили в том числе высокопоставленные чиновники, сумела незаконно получить в различных иорданских банках около $113 млн. Преступники предъявляли банкам фальшивые документы о сделках и контрактах и получали под них крупные кредиты. Несмотря на то что следствие ведется в условиях строгой секретности, известно, что по делу проходит более 150 человек. Несколько из них уже арестованы. Кроме того, до выяснения всех обстоятельств дела заморожены банковские счета 70 физических и юридических лиц.Генерал-лейтенант Самих Батихи (Samih Battikhi), который возглавлял контрразведку страны в 1996-1999 годах при короле Хусейне (Husseyn), был арестован во вторник. Это произошло во время допроса в кабинете генпрокурора государственного трибунала безопасности, в ведении которого дело находится с февраля. Господину Батихи не помогло его членство в верхней палате парламента, так как по иорданским законам иммунитет на сенаторов распространяется лишь во время сессий парламента. А он сейчас как раз на каникулах. Пока никакого обвинения бывшему контрразведчику не предъявлено. Хотя известно, что его подпись стояла на некоторых липовых документах, предъявленных в банки для получения кредитов.
Впрочем, он далеко не ключевая фигура в этом деле. Главным подозреваемым считается 31-летний бизнесмен Маджд Шамаиля (Majd Shamayleh). Вместе с семьей он покинул Иорданию в конце января, когда в королевстве впервые заговорили о грядущем разбирательстве. Поначалу он скрывался в Объединенных Арабских Эмиратах. Но позднее, по данным иорданских спецслужб, оставил семью в Дубаи, а сам перебрался в Москву. Семью господина Шамаиля по просьбе Аммана власти ОАЭ уже депортировали на родину, а сам он объявлен в международный розыск. По данным Ъ, некоторое время назад российские спецслужбы действительно получили запрос на выдачу Маджда Шамаиля. Однако в Москве не уверены, что иорданец скрывается в России. Во всяком случае, обнаружить его пока не удалось.
АЛЕКСАНДР Ъ-РЕУТОВ