В сентябре 2013 года федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках "закона Магнитского". Основным ответчиком стали кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие Денису Кацыву. Его отец Петр Кацыв ранее занимал посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, затем возглавлял областное управление по взаимодействию с органами федеральной власти, а в октябре 2014 года стал вице-президентом РЖД.
По данным прокуратуры, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. В основу иска легли показания главы Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Дениса Кацыва и его деловых партнеров следствие заподозрило в использовании части похищенных средств для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. Всего прокуратура требует конфисковать восемь объектов недвижимости, приобретенных компаниями господина Кацыва с 2009 по 2013 год.
Рассмотрение дела затянулось на три года. В июне 2016 года оно было передано от старейшего федерального судьи Томаса Гриесы судье Уильяму Поли III. В октябре 2016 года апелляционный суд второго округа США запретил юридической компании Baker & Hostetler и адвокату Джону Москоу представлять интересы Prevezon.