Вчера Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) обратилась в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) с просьбой разъяснить требования закона об отмывании денег. Он вступает в силу с 1 февраля, однако брокерам до сих пор неясно, какие деньги считать "грязными".
В своем обращении НАУФОР просит комиссию более детально разъяснить требования, предъявляемые к профучастникам законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". По нему участники фондового рынка должны в целях предотвращения отмывания денег разработать правила внутреннего контроля, программы их выполнения и назначить специальных должностных лиц, ответственных за борьбу с легализацией преступных доходов.
"Для исполнения закона участникам рынка требуется единая методологическая база, а также критерии и признаки, по которым должны выявляться сомнительные и необычные сделки,— заявил Ъ председатель совета директоров НАУФОР Иван Лазарко.— Мы хотим снять с себя административное давление со стороны комиссии и знать те требования, за неисполнение которых профучастники могут быть наказаны".
Брокеры вполне поддерживают инициативу ассоциации. "Я абсолютно согласен с НАУФОР,— заявил Ъ президент компании Nettrader.ru Дмитрий Старенко.— Дайте нам методологию, и мы сможем отличать 'грязные' деньги". Пока же, по его словам, если на счет компании будет перечислены деньги, выявить их преступное происхождение невозможно — это уже ответственность банка.
В то же время президент Brunswick UBS Warburg Марлен Манасов заявил Ъ, что "контроль уже существует". "Между профучастниками существует соглашение, по которому компания отвечает перед партнером за добросовестность своего клиента, в том числе это касается и происхождения денег,— пояснил он.— Но мы не работаем с наличными, а как поступит другой брокер, если к нему придут с чемоданом денег, мне самому интересно".
В ФКЦБ заявили, что работа над постановлениями, касающимися исполнения закона, идет на уровне правительства. "Пока есть сложности с разработкой критериев сомнительных сделок,— заявил Ъ пресс-секретарь комиссии Илья Разбаш.— Как только они будут готовы, мы доведем их до рынка. Возможно, откорректируем свое постановление по ведению внутреннего учета".
ПАВЕЛ Ъ-ПРЕЖЕНЦЕВ