Вчера в Вашингтоне началось двухдневное экстренное заседание FATF — организации стран, борющихся с отмыванием денег. На заседании обсудят новые полномочия этой организации, а также придумают, как вывести на чистую воду страны, не борющиеся с финансированием террористов.
После террористических актов 11 сентября западные страны объявили финансовую войну террористам и призвали FATF сыграть роль ударной силы в этой войне. 2 октября глава FATF Патрик Мулетт (Patrick Moulette) заявил, что его организации нужен политический мандат от стран "семерки". "Нам нужно усиление по линии разведки. Мы — организация во многом бюрократическая и до сих пор следили только за противоотмывочным законодательством различных стран. Поэтому непонятно, как мы сможем выявить оборот денег, идущих на финансирование террористов. Пока мы сотрудничаем только с ЦРУ и ФБР, а со спецслужбами других стран, входящих в организацию, у нас контактов нет (в FATF входит 29 стран — Ъ)",— сказал господин Мулетт.
6 октября в Вашингтоне собрались министры финансов и главы центробанков стран "семерки", которые приняли следующее решение. "Семерка" дает FATF требуемый политический мандат и обязуется снабжать эту организацию всей необходимой информацией. Со своей стороны, FATF обязалась провести 29-30 октября экстренное заседание, на котором должны быть выработаны специальные рекомендации по борьбе с финансированием терроризма. (Для этого надо переработать нынешние "40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег".) Кроме того, FATF должна одобрить методическое руководство для банков и других финансовых институтов по выявлению счетов террористов и определить признаки стран, которые не борются с финансированием терроризма.Все это и обсуждается на начавшемся вчера заседании FATF. Результаты работы будут обнародованы только завтра. Однако можно предположить, что особое внимание будет уделено выявлению стран, которые не противодействуют финансированию террористов. Напомним, что в феврале 2000 года FATF утвердила 25 признаков законодательства и повседневной бюрократической практики, по которым можно опознать страны, не борющиеся с отмыванием денег. В России были обнаружены десять из них, и она попала в черный список. Не исключено, что теперь будет сформирован новый черный список. Трудно представить, что Россию включат еще и в него, ведь она является членом антитеррористической коалиции. Но от России, как и от других стран, не входящих в FATF и не участвующих в вашингтонском заседании, непременно потребуют добиться того, чтобы банки выявляли клиентов, ведущих подозрительные операции, которые могут использоваться для финансирования террористов. И укажут, что теперь FATF, получившая политический мандат от стран "семерки", превращается во влиятельную организацию, которая может настаивать на исполнении своих рекомендаций.
СЕРГЕЙ Ъ-МИНАЕВ