Вчера Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы объявило об успешном завершении беспрецедентной операции по задержанию мошенников, похищавших деньги с помощью поддельных кредитных карт. Мошенники были остановлены в самом начале своей деятельности, ущерб от которой, по оценке милиции, уже в ближайшие недели составил бы десятки миллионов долларов.
Вчера руководитель пресс-службы УБЭПа Филипп Золотницкий заявил, что завершена не имеющая аналогов по своим масштабам операция по задержанию группы мошенников на рынке пластиковых карт. Группа "разрабатывалась" больше месяца, и в этой работе участвовало более 60 сотрудников управления.
Результатом операции стало задержание 22-летнего гражданина Украины Сергея Сметанского (Sergey Smetanskiy). Как стало известно Ъ, это произошло в прошлый четверг в здании процессингового центра Импэксбанка на Варшавском шоссе. Вскоре были арестованы и трое его сообщников. Преступная группа, в состав которой кроме Сергея Сметанского входили еще один украинец, ингуш и армянин, при помощи кредитных карт похищала деньги с банковских счетов. Объектом их мошенничества в основном стали граждане США. По мнению представителя УБЭПа, в Америке у Сергея Сметанского был информатор, задержанием которого московские милиционеры занимаются сейчас совместно с ФБР и Интерполом. В операции также задействованы службы безопасности платежных систем Visa и MasterCard.Схема мошенничества была такова — Сергей Сметанский открыл компьютерную фирму, которая якобы торговала всем, что связано с компьютерами. Преступная группа получала от своего сообщника в США данные о банковских счетах и подделывала принадлежащие владельцам счетов платиновые кредитные карты Visa и MasterCard. После чего по этим картам "совершала покупки" в компьютерной фирме Сергея Сметанского. Фирма открыла счета и заключила договор об обслуживании карт сразу в нескольких российских банках, названия которых не разглашаются. Это было сделано, чтобы не насторожить банки крупными суммами транзакций, однако преступникам это не помогло. По сведениям Ъ, уже во время второго визита в Импэксбанк Сергея Сметанского там ждали сотрудники УБЭПа.
Однако непродолжительная деятельность успела принести преступникам около $200 тыс. И это при том, что ими было проведено всего около 75 транзакций — то есть в среднем они снимали со счетов потерпевших по $3 тыс. И это был только подготовительный этап для более крупных мошеннических операций. По оценке сотрудников УБЭПа, только на технику преступники потратили около $50 тыс. И в момент задержания они еще "обкатывали" схему мошенничества.
Как заявил Ъ Филипп Золотницкий, уже в течение ближайших нескольких недель задержанная преступная группа могла выйти на "промышленный уровень". Ущерб, который могли бы нанести ее участники в этом случае, в УБЭПе оценили в десятки миллионов долларов. По словам господина Золотницкого, "по организации и технической оснащенности таких групп, как группа Сергея Сметанского, не было давно".
МАКСИМ Ъ-БУЙЛОВ