Завершено расследование уголовного дела бывшего председателя правления одного из "проблемных" московских банков — АКБ "Интерглоб". По вине банкира, как считает следствие, в 1999-2000 годах госбюджет не получил свыше миллиарда рублей налоговых отчислений.
Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались деятельностью АКБ "Интерглоб" в феврале 2000 года, когда из Министерства по налогам и сборам к ним поступила информация о том, что в банке "зависли" платежные поручения предприятий, имеющих недоимки в бюджет, на сумму свыше миллиарда рублей. Вскоре оперативники РУБОП Восточного округа Москвы выяснили, что "Интерглоб" давно уже является так называемым проблемным банком, находящимся на грани банкротства. Рубоповцы также установили, что банк, которому было запрещено открывать счета новым клиентам, активно продолжал работу в этой области. Только за несколько месяцев АКБ принял на обслуживание свыше сорока различных коммерческих структур, которые направили через "Интерглоб" платежи в бюджет. Большая часть перечисленных через него денег, а речь прежде всего шла о налоговых платежах, до адресата не дошла.
Оперативники предположили, что руководство "Интерглоба" занималось "бизнесом на неплатежах", схема которого в определенных кругах хорошо известна и выглядит следующим образом. По договоренности с руководством банка плательщик открывает в нем счет, на который банкиры (часто по фиктивным договорам продажи товаров) переводят некую сумму. Затем клиент присылает платежное поручение о переводе в бюджет недоимки (по закону с этого момента его задолженность считается погашенной), но она "зависает" в банке. При этом представители банка, к которым обращаются налоговики, как правило, ссылаются на временные трудности, возникшие из-за нехватки активов.
Доказать, что клиенты "Интерглоба" умышленно уклонялись от уплаты налогов с помощью банка, следствию так и не удалось. Поэтому уголовное дело возбудили только в отношении председателя правления АКБ "Интерглоб" Андрея Одабашяна.
Сотрудники РУБОПа задержали председателя "Интерглоба" в октябре прошлого года по пути в аэропорт (он летел на ПМЖ в Испанию). Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным следствия, на незаконных операциях банкир заработал не менее 100 млн рублей (ему платили до 10% от суммы неплатежа).
На днях УВД Восточного округа Москвы завершило следствие в отношении теперь уже бывшего главы банка. После того как он ознакомится с материалами дела, оно будет передано в суд. Как считают следователи, клиентам, чьи налоговые платежи "зависли" в банке, придется расплатиться с бюджетом вне зависимости от того, признает ли суд Андрея Одабашяна виновным в мошенничестве.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ