В Пресненском суде Москвы начались слушания по очередному, третьему, уголовному делу банкира Матвея Урина. Отбывая наказание семь с половиной лет за то, что его охранники избили бывшего топ-менеджера "Стройтрансгаза" гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, а также за сбыт заведомо поддельных ценных бумаг, банкир Урин теперь обвиняется в хищении почти 1,5 млрд руб. из банка "Славянский" и Мультибанка. Банкир категорически отрицает свою вину, называя новое уголовное преследование "беспределом".
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело о хищении в 2010 году 750 млн руб. из банка "Славянский" (лицензия отозвана в декабре 2010 года) было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД по Москве 20 февраля 2012 года по материалам Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) "не установленными следствием лицами". В сентябре 2013 года ГСУ ГУ МВД по Москве вновь по материалам АСВ возбудило уголовное дело по факту хищения "неустановленными лицами" из Мультибанка (лицензия отозвана в марте 2011 года) 545 млн руб. Впоследствии следствие объединило оба уголовных дела в одно производство.
Как следует из материалов расследования, в 2009 году у банка "Славянский", владельцем которого в то время являлся Сергей Родионов, образовалась финансовая брешь в 1,5 млрд руб. Закрыть ее было решено приобретением простых акций инвесткомпаний "Кэпитал Групп", "Форвард Капитал" и других на эту сумму. В результате мены ценных бумаг из банка пропало 750 млн руб.
Похожая история произошла и с Мультибанком. По данным следствия, Владимир Романов (бывший владелец разорившегося банка "Электроника") летом 2010 года обратился к Матвею Урину с просьбой дать взаймы 490,6 млн руб. "для покупки на своих доверенных лиц контрольного пакета акций Мультибанка". По версии следствия, Матвей Урин якобы дал господину Романову 500 млн руб., которые затем были выведены из банка покупкой акций ИК "Форвард Капитал".
В итоге банкир Урин оказался единственным фигурантом этого уголовного дела, несмотря даже на то, что, по версии следствия, он "создал организованную преступную группу с целью хищения путем обмана имущества банка "Славянский" и Мультибанка под видом реализации банками ценных бумаг". 18 июля 2014 года Матвею Урину было предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, других участников организованной группы правоохранители не установили.
В свою очередь, защита банкира утверждает, что Матвей Урин никогда не одалживал Владимиру Романову денег. По словам адвоката Владислава Мусияки, у следствия нет каких-либо доказательств этому — ни расписок, ни иного подтверждения этой версии.
По словам господина Мусияки, то обстоятельство, что инвестиционные компании "Кэпитал Групп", "Форвард Капитал" фигурировали в уголовном деле о хищении в 2009-2010 годах Матвеем Уриным 15 млрд руб. из АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-банк", ОАО "Банк "Монетный двор"", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО "КБ "Донбанк"", и стало основанием для нового привлечения Матвея Урина к уголовной ответственности. "Примечательно, что в приговоре суда принадлежность Урина к этим инвестиционным компаниям даже не упоминалась",— подчеркнул адвокат.
Банкир вины категорически не признает и вместе с защитой намерен доказать в суде свою непричастность к инкриминируемым хищениям.