Басманный суд вчера заочно арестовал гендиректора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина и финансового директора компании Ладу Киселеву. Обоих Следственный комитет России (СКР) считает организаторами многомиллиардных хищений из бюджета под видом возврата НДС. Членами этой преступной группы были также недавно осужденные оперативники МВД Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров. Общий ущерб от деятельности преступников, по подсчетам следствия, превысил 5 млрд руб. Но так как организаторы преступления проживают в США, их выдача практически нереальна.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ / купить фото
Басманный суд вчера удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бизнесменов Сергея Данилочкина и Лады Киселевой. Обоих в СКР считают организаторами преступной группы, которая несколько лет похищала бюджетные средства под видом возврата НДС. Получив решение суда, следствие затем будет добиваться объявления бизнесменов в международный розыск. Однако из-за того что организаторы преступной сети несколько лет назад сбежали в США, их выдача России сейчас практически невозможна.
Как сообщал "Ъ", 42-летнему гендиректору "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергею Данилочкину и финансовому директору компании 44-летней Ладе Киселевой ранее заочно было предъявлено обвинение в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего в этом деле 11 эпизодов преступной деятельности, помимо руководителей "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" обвинение также предъявлено сотрудникам компании Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой. Как считает следствие, компания "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" полностью работала на интересы преступной группы. Так, ее гендиректор, осуществляя общее руководство махинаторами, организовывал также через дружественные банки и вывод похищенных денег за рубеж; Лада Киселева и Татьяна Козлова, по данным правоохранителей, заведовали бухгалтерией мошенников, заодно управляя счетами подконтрольных фирм-однодневок по системе банк--клиент. В свою очередь, Александр Амеличев подыскивал для однодневок номинальных директоров, контролируя затем их работу. Вячеслав Синайский же, по версии следователей, организовывал взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, которые проводили проверки однодневок после подачи теми заявлений в налоговые инспекции о возмещении НДС. Как установило следствие, преступная группа Данилочкина контролировала десяток однодневок, включая ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-проект" и ООО "Альда". Через них, считает следствие, в период с февраля 2009 года по декабрь 2010 года было похищено из бюджета более 5 млрд руб. Членами преступной группы были и недавно осужденные за хищение НДС оперативники УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров.
Также стоит отметить, что при проведении своих афер мошенники подавали документы лишь в две столичные ИНФС — N28 и N25. Из-за этого фигурантами расследования стали экс-заместитель начальника отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28 Людмила Гусакова и ее руководитель Ольга Цымай, а также бывший заместитель начальника отдела камеральных проверок ИФНС N25 Михаил Кокорев. Всем им предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" (ст. 286 УК РФ).