Сотрудники ростовской налоговой полиции раскрыли одно из наиболее крупных за последние годы преступлений по сокрытию доходов. Предприниматель, арестованный за неуплату налогов в размере 1,3 млрд рублей, рассказал о цепочке своих фирм, которые занимались обналичиванием денежных средств, а также о структурах, которые пользовались его услугами.
В 1993 году этот бизнесмен (его фамилия не разглашается в интересах следствия) организовал сеть фиктивных предприятий. Они были зарегистрированы по фальшивым документам и действовали 1-2 квартала. Проведя несколько операций, они тихо "умирали", чтобы не попасть в поле зрения налоговых полицейских.
Например, фирмы этого коммерсанта закупали у АО "Донской табак" сигареты и продавали их через розничную сеть. Выручка от реализации в бухгалтерских документах не отражалась. Занятие столь выгодным бизнесом позволило скопить большой капитал. Только одна лишь фирма из этой сети — "Глория" — реализовала табачной продукции на 2,3 млрд руб.
Бизнес шел успешно, и вскоре предприниматель решил расширить дело. "Глория" начала предоставлять услуги по обналичиванию денежных средств. Деньги обналичивались, как правило, под договоры на производство ремонтно-строительных работ. Через счета "Глории" и ИЧП "Форум" (одно из предприятий, организованных обвиняемым) прошло в общей сложности около 8 млрд руб.
Впервые налоговая полиция Ростовской области заинтересовалась деятельностью обвиняемого в конце прошлого года и вскоре начала проверки его предприятий. Как сообщил корреспонденту Ъ начальник пресс-центра областной налоговой полиции Владимир Гуленков, оперативники столкнулись с противодействием со стороны обвиняемого и его компаньонов. В налоговую полицию те не являлись, бухгалтерские документы не предоставляли. Тогда в октябре 1996 года налоговая полиция возбудила против коммерсанта несколько уголовных дел. Он был задержан на 30 суток. Вскоре ему было предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и уклонении от уплаты налогов. По словам Гуленкова, задержанный сознался, рассказал о цепочке своих фирм, занимавшихся обналичиванием денег, и назвал своих клиентов. Всего арестованный обналичил более 10 млрд руб. для ростовских коммерческих структур. Сейчас против их руководителей налоговая полиция возбуждает уголовные дела.
АЛЕКСАНДР Ъ-БЕЗМЕНОВ