Генеральная прокуратура России продлила еще на три месяца срок содержания под стражей бывшего и. о. генпрокурора Алексея Ильюшенко и гендиректора нефтяной компании "Балкар-Трейдинг" Петра Янчева. Сотрудники Генпрокуратуры уже в течение года не раскрывают сути обвинений, предъявленных Янчеву. Тем не менее подробности этого дела стали известны специальному корреспонденту Ъ ЛЕОНИДУ Ъ-БЕРРЕСУ.
Лефортовские узники
Интересно, что все последние крупные коррупционные скандалы во многом схожи между собой: о них много говорят, но в силу их закрытости очень неконкретно и размыто; они чрезвычайно политизированы и из-за своей нескончаемости выглядят, как мыльные оперы (по сценарию ФСБ). При этом политические мотивы у этих дел различны. Если дело, возбужденное по фактам получения взяток руководством Федерального управления по делам о несостоятельности, направлено против Анатолия Чубайса, то проблемы бывшего замминистра МВЭС Андрея Догаева и гендиректора СП "Балкар-Трейдинг" Петра Янчева больше связаны с расследованием коррупционных связей тогдашнего и. о. генпрокурора Алексея Ильюшенко. Янчева арестовали в сентябре прошлого года, в январе нынешнего под стражу был взят Ильюшенко, и Генпрокуратура объединила два дела.
Сотрудники спецслужб в неофициальных беседах с представителями "Балкар-Трейдинга" называли фирму мафиозной структурой и не скрывали, что их целью является полная ликвидация совместного предприятия. Финансовую деятельность СП проверяли не только УФСБ и Генпрокуратура, но и КРУ Минфина, налоговая инспекция, пенсионный фонд и даже лицензионная комиссия. Налоговики оштрафовали СП на сотни миллиардов рублей. Была проведена ревизионная проверка операций "Балкара" с иностранными фирмами.
В конце мая 1996 года Мособлпрокуратура подала иск о ликвидации СП "Балкар-Трейдинг". Прокуроры откуда-то узнали, что английский учредитель СП — фирма Viscount Int. — закрылся, а согласно уставу СП, если один из его основателей прекращает свою деятельность, то автоматически ликвидируется и предприятие. Но юристы "Балкара" доказали, что утверждения о закрытии Viscount Int. ложны. Представители "Балкара" предполагают, что среди заказчиков дела — крупная нефтяная компания; один из них даже сказал: "Мы много отдали бы за то, чтобы узнать все до конца".
Спецслужбы зацепились за нефтяную сделку
С момента учреждения в 1992 году дела у "Балкар-Трейдинга" шли прекрасно. Только на уплату налогов у фирмы уходило в среднем 200 млрд рублей в год. Более того, компания покрыла долги АО "Ноябрьскнефтегаз" перед бюджетом (это потребовало 600 млрд рублей).
Но с начала 1995 года деятельностью СП заинтересовались спецслужбы — они собирали компромат на Алексея Ильюшенко, который как раз тогда безуспешно пытался укрепиться на посту генпрокурора России, и проверяли все его связи. А Янчев был одним из самых близких его друзей. Познакомил их бывший зампрокурора России Вильдан Узбеков, на дочери которого женат гендиректор "Балкар-Трейдинга".
Вскоре у сотрудников ФСБ появился повод зацепиться. Весной 1994 года администрация Камчатки обратилась в правительство с просьбой выделить средства на закупку мазута для нового отопительного сезона. Правительство ответило, что денег нет, и в марте 1994 года выделило администрации квоты на продажу 1,3 млн тонн нефти. В качестве комиссионера администрация привлекла "Балкар-Трейдинг" (тогда экспортно-импортными операциями со стратегическим сырьем могли заниматься спецэкспортеры, в числе которых было и СП). Выручка СП должна была составить 0,6-0,8% от сделки. За операцией начали следить сотрудники ФСБ.
В мае 1994 года "Балкар-Трейдинг" приступил к выполнению своих обязательств и до конца года продал 1,3 млн тонн нефти в Европу примерно за $137,7 млн. Основными покупателями были Ruspet Oil Company (Великобритания) и Glencore Int. (Швейцария). Последняя структура впоследствии стала камнем преткновения для руководителя "Балкар-Трейдинга".
К декабрю 1994 года в Петропавловск-Камчатский был поставлен мазут на сумму $100 млн. Однако у администрации Камчатки возникли проблемы с приемом и хранением такого количества топлива из-за недостаточной пропускной способности терминала. Ее руководители попросили поставки приостановить. "Балкар-Трейдинг" оказался в затруднительном положении: им был закуплен мазут еще на $20 млн, и танкеры уже направлялись к Петропавловску-Камчатскому. Появились у компании и проблемы с таможней: в начале 1995 года у камчатской таможни сменился руководитель. Новый начальник счел, что не все документы на ввоз мазута оформлены верно, и в феврале по этому факту завели таможенное дело.
Существуют две версии относительно служебного рвения нового начальника камчатской таможни. По одной из них, главный таможенник Петропавловска-Камчатского действовал в интересах местной администрации, которая не могла освоить весь объем поставляемого мазута и поэтому дала указание таможенникам найти формальный повод, чтобы приостановить поставки. По другой версии, начальник таможни проверил таможенные документы СП по подсказке представителей местного УФСБ, которое к тому времени получило инструкцию собирать компромат на нефтяную компанию. Иначе зачем было таможеннику поднимать документы по мазуту, который уже давно сгорел в топках местных ТЭЦ?
Таможенное дело сильно ударило по деятельности "Балкар-Трейдинга". Осуществление поставок для госнужд было заблокировано. Таможенники вскоре поняли, что дело не имеет перспективы, но продолжали тянуть его до мая 1996 года — только тогда оно наконец было прекращено. В постановлении говорится, что не соблюденные "Балкар-Трейдингом" формальности не вредят интересам России. К тому же компания честно заплатила все необходимые в таких случаях таможенные сборы. Тем не менее обо всех тонкостях таможенного расследования и сделки "Балкар-Трейдинга" регулярно информировали УФСБ по Москве и области. Их информация, скорее всего, и легла в основу обвинения, выдвинутого против Петра Янчева в сентябре прошлого года.
Пропавшие $17,7 млн
С момента ареста прошел год. Но правоохранительные органы до сих пор не объяснили вразумительно, что же конкретно инкриминируется Петру Янчеву. Надо сказать, что довольно долго не могли выяснить это и адвокаты. Тогда они прибегли к такой уловке: подали жалобу об изменении их подзащитному меры пресечения. Прокуратура была обязана представить в суд материалы следствия. Адвокаты их внимательно изучили, узнали, в чем обвиняется Янчев, и жалобу отозвали: по всей видимости, они поняли, что ее не удовлетворят.
Следователи выяснили, что СП недопоставило на Камчатку мазута на $17,7 млн. Эти деньги являются последней частью валютной выручки "Балкар-Трейдинга" за проданную Glencore Int. нефть. По утверждению представителей Генпрокуратуры, эти средства остались за рубежом на счетах фирм Янчева.
Вместе с тем Янчев утверждает, что вся валютная выручка по контракту "Балкара" с Glencore была переведена в июне 1995 года на валютный счет СП в балашихинском филиале банка "Бамкредит". Позднее на эти деньги "Балкар-Трейдинг" закупил мазут и допоставил его на Камчатку.
Эту версию подтверждают представители КРУ Минфина, которые еще в сентябре 1995 года проверили все операции между "Балкар-Трейдингом" и Glencore. По данным ревизоров, задолженность швейцарской фирмы перед СП составляет $42 тыс. В российском представительстве Glencore ситуацию прокомментировать отказались. Секретарь нефтяного отдела, представившаяся Натальей, сказала, что руководство занято, и, поблагодарив за присланные вопросы, сообщила, что ответа на них в ближайшее время можно не ждать.
Следователи Генпрокуратуры также инкриминируют Янчеву сокрытие налогов по этим же пресловутым $17,7 млн. Нежелание выпускать Янчева из-под стражи ни под подписку, ни под залог они мотивируют некими оперативными данными, свидетельствующими, что глава "Балкар-Трейдинга" намерен по выходе из СИЗО выехать за границу и скрыться. В подтверждение своих слов следователи ссылаются на то, что ни в чем не обвиняемый управляющий балашихинским филиалом "Бамкредита" Петр Головинов почему-то уехал в Швейцарию.
Кроме того, как удалось выяснить корреспонденту Ъ, следователи сейчас пытаются вменить Петр Янчеву в вину еще один эпизод хищений. Гендиректор "Балкар-Трейдинга" по личному заявлению завел в Кредо-банке кредитную карточку VISA. Гарантом выступил балашихинский филиал "Бамкредита", где у "Балкар-Трейдинга" был расчетный счет. По мере того как Янчев снимал с карточки средства, Кредо-банк по мемориальным ордерам списывал соответствующие суммы со счета СП. Следователи сочли, что таким образом Янчев похищал у своей фирмы деньги. Но Янчев уверен, что от этого обвинения он отобьется. По его мнению, следователи просто не видят разницы между дебиторской карточкой и кредитной. В данном случае Янчев просто брал кредит, который должен был вернуть. А то, что деньги списывались со счета "Балкара", является не более чем простым финансовым нарушением.