Продолжается конфликт между КБ "Балчуг" и нотариусом Василием Сучковым, добившимся ареста корсчетов и имущества банка, а 28 июня отсудившим у "Балчуга" $1 млн. Деньги нотариус так и не получил. Сейчас он обвиняет руководство банка в том, что оно, несмотря на арест имущества, продолжает рассчитываться с отдельными клиентами и пайщиками. Банкиры отрицают это утверждение и заявляют, что из-за действий Сучкова "Балчуг" не может рассчитаться с клиентами, а его деятельность парализована.
Эта история началась после того, как в мае 1996 года "Балчуг" из-за финансовых трудностей прекратил расчеты с вкладчиками. 28 июня московский нотариус Василий Сучков, державший на депозитном счете в "Балчуге" свыше $1 млн, успешно отсудил свои деньги. Еще до начала процесса (10 июня) ему удалось добиться ареста корсчетов и имущества банка (об этом Ъ писал 6 июля). Однако денег он пока так и не получил.
В свою очередь "Балчуг" не смог получить деньги за два нежилых помещения в Москве (Коломенский проезд, д. 1, корп. 1 и ул. Большая Тульская, д. 48, стр. 1), проданные 4 июня еще до ареста имущества. Покупателем этой недвижимости был один из пайщиков банка — Братский алюминиевый завод. Сделки не успели до 10 июня пройти регистрации в Москомимуществе.
Сучков выяснил также, что уже после наложения ареста, 14 июня 1996 года "Балчуг", передал Росдорбанку одно из своих нежилых помещений на ул. Стромынка, д. 11, стр. 1. Сотрудники банка объяснили корреспонденту Ъ, что оно находилось в залоге под кредит, а после того как "Балчуг" не смог вернуть деньги, помещение было реализовано. Стоимость недвижимости на 1,6 млрд превышала сумму долга, и Росдорбанк, по указанию "Балчуга", перечислил деньги не на арестованный корсчет, а на корсчет в Народном коммерческом банке города Братска.
По просьбе нотариуса Гагаринский суд направил в РКЦ Братска определение об аресте корсчета "Балчуга" в местном банке. Арест был наложен. Кроме того, из-за тяжбы сделка по продаже строения на Стромынке не прошла регистрации в Москомимуществе, а по факту незаконной распродажи недвижимого и движимого (двух "Волг") имущества "Балчуга" началась прокурорская проверка.
По словам Сучкова, после этого ему стали звонить неизвестные и угрожать. Анонимы предупреждали, что если он не оставит попыток взыскать деньги и не подаст заявление о снятии ареста с имущества банка — ему не поздоровится. Нотариус сказал корреспонденту Ъ, что ему пришлось спрятать семью и нанять охрану. Он также утверждает, что в банке ему объяснили, что своей активностью он многим мешает, в том числе руководству префектуры Юго-Западного округа Москвы, счета которой находились в "Балчуге". А из Братска на разборку якобы "может приехать 'бригада' — стволы уже посчитаны".
В разговоре с корреспондентом Ъ, президент банка Георгий Пирцхалава отмел все обвинения нотариуса. По его словам, московское правительство действительно оказывает на банк давление с целью вернуть средства, заодно интересуясь, что оно может сделать для банка. А из Братска приезжать на разборки никто не собирался, так как банк алюминиевому заводу ничего не должен.
Как бы то ни было, руководству банка 8 июля 1996 года удалось договориться с Сучковым о том, что до 15 августа он не будет настаивать на исполнении судебного решения. Взамен ему обещали до этого срока не обжаловать решение суда и погасить задолженность. Об этом стороны заключили соответствующее соглашение. Однако в тот же день банк все-таки подал в Мосгорсуд кассационную жалобу на решение Гагаринского суда. Но даже после этого переговоры сторон продолжались. 19 июля Сучков направил в Гагаринский нарсуд заявление с просьбой разблокировать 300 млн руб., арестованных в кассе банка. Эти деньги должны были пойти на погашение долгов некоторым вкладчикам, уже имеющим на руках исполнительные листы.
В беседе с корреспондентом Ъ Сучков заметил, что хотя имущество "Балчуга" арестовано, он тайно продолжает рассчитываться с некими клиентами (с тем же Братским алюминиевым комбинатом). В доказательство нотариус передал корреспонденту Ъ заключение фирмы "ЮРИС международные консультанты". Ее специалисты исследовали копии бухгалтерских балансов "Балчуга" на 20 и 26 июня, а также на 1 июля 1996 года.
По информации аудиторов, уменьшение сумм на счетах банка действительно наблюдается. По счету #167 с 20 по 26 июня сумма на нем уменьшилась на 324,037 млн руб. Со счета #70 (текущие счета в иностранной валюте) с 20 по 26 июня куда-то были переведены средства 350 млн руб. Кроме того, с 20 по 26 июня из кассы банка кто-то получил более 57 млн руб. Сотрудники "ЮРИС международные консультанты" утверждают, что в это время могли возвращаться кредиты и "Балчуг" их получал. Были еще и другие движения средств.
А аудиторы из фирмы "Аудит-М" в ходе анализа балансов "Балчуга" на 7 июня и 1 июля 1996 года пришли к выводу, что в этот период не только "осуществлялось движение средств по всем счетам", но и что в результате этого движения резко возросли убытки банка (1 июля они составляли 108 млрд руб. хотя 7 июня по балансу банка числилось 2 млрд руб. прибыли). И это несмотря на то что банк в это время получил $35 млн. кредитных средств из зарубежных банков.
В разговоре с корреспондентом Ъ руководители "Балчуга" категорически опровергли сведения о том, что они нарушают определения суда о наложении ареста.
АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН