Согласно письму Банка России 172-Т, опубликованному на сайте регулятора, вовлеченными в сомнительные операции клиентов считаются банки, у которых доля объема таких операций превышает 5 млрд руб., или 5% от объема дебетовых оборотов, по счетам клиентов за квартал. Этим же документом определены меры, применяемые к банкам-нарушителям: ограничение на проведение операций по корсчетам, на осуществление переводов, на проведение кассовых операций сроком на шесть месяцев, требование ежедневного представления отчетности в ЦБ и т. д. Одновременно, если на то есть основания, территориальное учреждение должно направить в ЦБ ходатайство об отзыве у банка лицензии, а если оснований нет — ограничиться предписанием о запрете на привлечение вкладов и открытие счетов и при необходимости приступить к тематической проверке банка.