Специальная комиссия сената США, созданная для расследования скандала вокруг Bank of New York, переключила свое внимание на другие американские банки. Комиссия обвинила руководителей Citibank в том, что они не приняли должных мер для предотвращения отмывания денег через свой банк.
Расследование дела Bank of New York начало расширяться. В скандале фигурируют уже другие американские банки, причем обвинения в их адрес уже не связаны с "русской мафией". На двухдневных слушаниях в сенате США председатель правления Citigroup Джон Рид отчитывался перед комиссией, занимающейся делом BoNY, в связи с отмыванием латиноамериканских денег.
В 1992-1994 годах Citibank помог Раулю Салинасу, брату бывшего президента Мексики Карлоса Салинаса де Гортари, перевести в Швейцарию более $87 млн. Эта история стала достоянием общественности еще в 1995 году. По данным мексиканских следователей, деньги были получены в качестве взяток. Швейцарские же власти, заморозившие счета Салинаса, были убеждены, что это доходы от торговли наркотиками.
Глава Citigroup заверил сенаторов в том, что банк уже устранил недочеты в работе с сомнительными счетами. В частности, для противодействия отмыванию денег внесены изменения в компьютерную систему банка. По информации, просочившейся в западную прессу, отныне Citibank будет уделять особое внимание счетам богатых клиентов и крупным транзакциям. Некоторые привилегированные клиенты Citibank уже уличены им в том, что полученные ими средства имеют сомнительное происхождение.
МАКСИМ Ъ-БУЙЛОВ