Определение аффилированного лица дается в законе "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Из него следует, что аффилированными являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на других физических или юридических лиц, осуществляющих финансовую деятельность. К аффилированным лицам юридического лица относят членов его совета директоров или иного коллегиального органа управления, лиц, принадлежащих к той группе лиц, которой принадлежит данное юридическое лицо, лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.