Скандал с отмыванием "грязных" денег получил неожиданное продолжение. Вчера Банк Москвы заявил, что два западноевропейских банка провели через него подозрительные операции и что информация об этом уже направлена в "соответствующие компетентные органы".
Как заявили Ъ в Банке Москвы, до окончания внутреннего расследования о том, какие именно западные банки заподозрены в проведении "сомнительных" сделок, сообщаться не будет. Однако осуществленные ими операции вполне могут оказаться частью схемы по уходу от налогов или "отмыванию" денег.
Оказывается, 9 и 10 сентября два западноевропейских банка перевели крупные суммы в валюте одному из клиентов Банка Москвы. Ничего необычного в этом не было, однако сотрудников банка насторожило то, что уже на следующий день оба банка, сославшись на серьезные нарушения в оформлении платежных документов, переводы отозвали.
Эти операции вполне могут квалифицироваться как "сомнительные". Во-первых, вероятность одновременной одинаковой ошибки двух разных банках при операциях с одним и тем же клиентом крайне мала. Во-вторых, это очень напоминает сразу несколько "серых" схем ухода от налогов.
Например, фиктивную сделку, заключаемую именно с этой целью. Две компании заключают между собой договор с крупными штрафными санкциями за срыв сделки. Затем она "срывается", и один из партнеров получает крупную сумму, облагаемую налогами лишь частично.
Учтя эти обстоятельства, руководство Банка Москвы решило провести внутреннее расследование. Уже направлены запросы в адрес банков-отправителей. Кроме того, Банк Москвы проинформировал о случившемся ЦБ и "соответствующие компетентные органы".
Разумеется, то, что Банк Москвы сейчас во всеуслышание заявляет о сомнительных операциях своих клиентов, может оказаться частью своеобразной PR-акции — так сказать, "симметричный ответ" на развязанную на Западе кампанию по компрометации российских банков. Вот только фальсифицировать такой повод невозможно. Стало быть, Банк Москвы просто воспользовался обнаружившейся нечистоплотностью самих западных банкиров.
Ъ будет следить за развитием событий.
МАКСИМ Ъ-БУЙЛОВ