Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД РФ и избрал в отношении семерых подпольных банкиров меру пресечения в виде содержания под стражей. "По данным следствия, арестованные, используя несколько подконтрольных коммерческих банков, переводили денежные средства клиентов на расчетные счета фирм-однодневок, обналичивали, а затем направляли на счета в банки прибалтийских государств и Кипра. В дальнейшем деньги легализовывались путем покупки недвижимости",— сообщил следственный департамент МВД. По самым скромным подсчетам, отмечают в ведомстве, преступный доход, полученный в виде процентов от сделок, составил как минимум 575 млн руб.
"Интерфакс"