В Кушвинский горсуд (Свердловская область) направлено уголовное дело бывшего руководителя и совладельца ООО «Красноуральский деревообрабатывающий завод» Михаила Толстенко, обвиняемого в мошенничестве. По версии следователей, он заставил подчиненных оформлять на себя кредиты в ОАО «Меткомбанк» (входит в группу «Ренова») и ОАО «Уралтрансбанк», после чего забирал у них деньги якобы на развитие предприятия и присваивал. Кроме того, сейчас расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Меткомбанка Галины Трегубовой, которая выдавала необеспеченные, по мнению следствия, кредиты.
Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков
Как рассказала “Ъ” сотрудник главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области Татьяна Васильева, полицейские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководства Красноуральского деревообрабатывающего завода и оно передано в суд. По версии следствия, экс-директор и совладелец компании (ему принадлежали 67% долей) Михаил Толстенко придумал схему для хищения денег у местных подразделений Меткомбанка и Уралтрансбанка. Как следует из материалов дела, он просил своих работников брать на свое имя кредиты и передавать деньги ему. Подчиненным бизнесмен пояснял, что это необходимо в частности для расширения производства — увеличения вырубки леса и обработки древесины. Взамен господин Толстенко обещал не только гасить займы, но и рассказывал работникам, что они создают себе положительную кредитную историю, которая в дальнейшем поможет им получать деньги в банках на собственные нужды. Для того чтобы гарантированно получить займы (суммы варьировались от 300 до 700 тыс. руб.), руководство завода оформляло работникам поддельные справки о доходах. В них фигурировали ежемесячные зарплаты до 60 тыс. руб., хотя на самом деле средняя зарплата по предприятию составляла около 10 тыс. руб.
Как считает следствие, откликнувшиеся на предложение господина Толстенко работники завода получали кредиты с июня 2007 года по январь 2009 года. До этого времени завод добросовестно оплачивал их займы. Однако позже выплаты прекратились, банки начали требовать возврата денег от своих должников. По подсчетам следствия, общая сумма невозвращенных кредитов к тому моменту составила более 45 млн руб. В 2010 году на Красноуральском деревообрабатывающем заводе была введена процедура банкротства. В результате в отношении господина Толстенко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Связаться с защитниками бизнесмена не удалось. Не стали комментировать ход расследования и в банках. Между тем, как считают в региональном управлении МВД, именно из-за сотрудников банков господину Толстенко удалось нанести крупный ущерб. «Руководители местных филиалов банков не организовали надлежащей проверки достоверности предоставляемых заемщиками сведений и нарушали ведомственные инструкции по выдаче кредитов. Стоит отметить, что руководство Меткомбанка жестко отреагировало на ситуацию и уволило с занимаемой должности руководительницу филиала. А со стороны Уралтрансбанка не принято никаких мер»,— пояснила “Ъ” Татьяна Васильева.
Стоит отметить, что в отношении уже уволенного руководителя местного отделения Меткомбанка Галины Трегубовой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Как оказалось, госпожа Трегубова является фигурантом еще одного уголовного дела — о выдаче необоснованных кредитов. По версии следствия, она без должной проверки выдавала займы работникам ОАО «Кушвинский электромеханический завод» (КУЭМЗ), которые передавали деньги своему руководству. Данное дело пока расследуется. В ноябре 2011 года руководство Меткомбанка решило не взыскивать с 19 бывших сотрудников КУЭМЗ кредиторскую задолженность на сумму около 8,4 млн руб.