Первое в Кемеровской области уголовное дело о «незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере» доведено до суда. В качестве обвиняемой по нему проходит предприниматель, бухгалтер по профессии Александра Василицина. По данным следствия, через 16 созданных ею фирмы было обналичено 669 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщила представитель прокуратуры Кемеровской области Елена Тышкевич, уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в отношении жительницы Кемерова Александры Василициной было возбуждено в 2012 году по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства о банках и банковской деятельности. Поводом для самой проверки стали данные Росфинмониторинга. Материалы проверки были переданы для расследования в главное следственное управление главного управления МВД по Кемеровской области.
По версии следствия, опытный бухгалтер и предприниматель Александра Василицина создала 16 различных фирм, которые были зарегистрированы на ее родственников и знакомых. Через эти структуры с января 2009-го по август 2011 года было переведено и обналичено 669 млн руб. Согласно же п. 5 ст. 5 закона РФ «О банках и банковской деятельности», такая деятельность является банковской операцией и требует соответствующего лицензирования. За свои услуги, указывается в материалах дела, владелица фирм получила 26,7 млн руб. дохода из расчета 4% комиссионных.
Установить вину других лиц, в частности тех, на кого были зарегистрированы и кем формально управлялись 16 организаций, следствию не удалось. Поэтому госпожа Василицина является по делу единственной подсудимой. Как пояснил представитель областного главного управления МВД Владимир Сергеев, родственники и знакомые, на которых были зарегистрированы фирмы, сообщили, что выполняли указания Александры Василициной, «будучи не в курсе незаконного обналичивания денежных средств».
Схема такого обналичивания была стандартной: под видом оплаты по фиктивным договорам деньги переводились на счет одной из созданных госпожой Василициной фирм, после чего они переводились на счета физических лиц в этом же банке, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику.
Уголовное дело Александры Василициной оказалось не только единственным, возбужденным по материалам прокурорской проверки в данном случае, но и, как сообщил Владимир Сергеев, первым в Кузбассе уголовным делом по ст. 172 УК РФ, доведенным до суда.
По данным правоохранительных органов, в ходе расследования было произведено 5 обысков, 25 выемок, допрошено более 70 свидетелей, проведены судебные компьютерные, почерковедческие, бухгалтерские экспертизы. Материалы уголовного дела составили 100 томов. При этом следствие занималось только теми фирмами, которые, очевидно, носили признаки однодневок, имели нулевой баланс за несколько лет и т. д.
28 марта заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Александры Василициной. Дело направлено на рассмотрение в Заводский районный суд Кемерова. В качестве наказания подсудимой грозит до семи лет лишения свободы.