Пресненский суд Москвы вынес приговор группировке мошенников, которые длительное время совершали хищения с использованием поддельных кредитных карточек Eurocard, VISA, MasterCard и American Express. В аферах участвовало около 20 человек. Одни добывали номера кредитных карточек и данные их владельцев, другие воспроизводили карточки и делали с них слипы, третьи оплачивали ими счета, подкупая кассиров в магазинах. Нанесенный коммерческим структурам и держателям карточек ущерб превысил $100 тыс.
American Express идет по следу
Осенью 1995 года в московский УЭП стали поступать данные о том, что в Москве действует преступная группа, совершающая махинации с кредитными карточками. Хищения составляли по нескольку тысяч долларов с каждой мошеннической операции.
Чтобы поймать преступников, сотрудники УЭПа обратились за помощью к службам безопасности American Express и United Card Service. Сообща были установлены магазины, в которых мошенники расплачивались подделками или катали с них слипы. За кассирами начали следить. Наблюдение долгое время результатов не приносило: мошенники избегали повторных встреч с сотрудниками магазинов, которые уже оказывали им услуги. Связь между преступниками и их сообщниками поддерживалась с помощью пейджеров. Причем связные знали только номер партнера, в лучшем случае его имя. Тем не менее УЭПу удалось собрать сведения о преступной группе. Оказалось, что в аферу вовлечены сотрудники достаточно респектабельных фирм, таких как "Калинка-Stockmann", Reebok, "Венский торговый дом", "Торговый дом на Арбате", и ресторана "Мадам Софи".
Разработка оперативных данных и розыск преступников продолжались до середины марта 1996 года. Наконец на Тверской улице при попытке расплатиться поддельной карточкой были схвачены с поличным два участника группировки, которые назвали имена сообщников. По делу было задержано около 20 человек. Взяли их вовремя: мошенники уже чувствовали, что милиция идет по их следу, и обзавелись загранпаспортами с открытыми визами нескольких европейских стран, куда собирались уехать.
Мошенник мечтал о Таиланде
Преступную группу организовал бывший бармен Андрей Смирнов. Сотрудникам следственного управления ГУВД и суду он впоследствии объяснял, что мечтал уехать на постоянное место жительства в Таиланд, но для осуществления этого плана не мог собрать денег из своих легальных заработков.
Способ обогащения Смирнову невольно подсказали клиенты бара. Пьяные посетители время от времени забывали кредитные карточки, которые и решил использовать мошенник. Его знакомая Наталья Качурина, работавшая кассиром в ресторане "Националь", списывала реквизиты с проходивших через ее руки кредитных карточек и передавала их Смирнову. Тот аккуратно вырезал буквы и цифры из попавших в его руки кредиток и составлял из них карточки клиентов "Националя". Чтобы мозаика не развалилась, склеивал ее скотчем. Затем Смирнов прокатывал фальшивку через импринтер "Американского гриль-бара", в котором работал еще один его сообщник, Дмитрий Путятинский. Под готовые слипы они забирали из кассы наличные. Когда Путятинского уволили с работы, компаньоны стали искать помощников в других коммерческих структурах. Как говорят в следственном управлении, в итоге им удалось договориться с кассирами десятков магазинов, баров и ресторанов, которые за вознаграждение принимали к оплате фальшивые карточки или слипы с них. Полученный по фальшивкам товар мошенники обычно перепродавали.
По словам следователей, преступления стали возможны во-многом потому, что руководители коммерческих структур не следили за своими подчиненными и не знали всех тонкостей работы с пластиковыми картами.
В ходе обыска в квартире Смирнова было найдено 300 заготовок и копий карточек Eurocard, MasterCard, VISA и American Express, а также оборудование для их производства. Карточки, конечно, не идеально воспроизводили оригинал, но мошенники к идеалу и не стремились: сходило и так. Следствию удалось установить 300 случаев мошенничества, совершенных группой Смирнова.
На днях дело преступников рассмотрел Пресненский суд. Лидер группировки Смирнов был приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его главный помощник Путятинский проведет в заключении шесть лет. Трое их сообщников были приговорены к двум с половиной годам лишения свободы каждый и освобождены в зале суда, поскольку свой срок они отсидели, находясь под следствием. Еще 14 человек суд приговорил к условным срокам.
РУСТАМ Ъ-ТАКТАШЕВ