Один из членов организованной преступной группы из Краснодарского края, которая незаконно обналичила с декабря 2012 года до настоящего времени более 1 млрд руб., задержан, передает 8 февраля РИА «Новости» со ссылкой на МВД России. По данным ведомства, группа осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории края. От различных предприятий и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в различных регионах России, деньги поступали на счета подставных лиц, которые потом снимали злоумышленники и возвращали обратно за вычетом определенного процента. «При задержании у подозреваемого, после осуществления им одной из операций по незаконному обналичиванию денежных средств, изъято 36 млн руб., а также банковские карты различных кредитных учреждений. По предварительным данным, указанными лицами за период с декабря 2012 года по настоящее время незаконно обналичено более 1 млрд руб.», — говорится в пресс-релизе.