В Нальчикский городской суд направлено уголовное дело управляющего Пенсионным фондом РФ по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожева и его родственника Александра Амшокова. Они обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Об этом на своем сайте сообщило ГУ МВД по СКФО, проводившее следственные действия по делу.
Уголовное дело в связи с покупкой Пенсионным фондом КБР для своих нужд здания бывшей столовой Нальчикского электровакуумного завода было возбуждено в июне 2011 года следственной частью ГУ МВД по СКФО по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В январе 2008 года это здание по решению совета директоров предприятия, которое тогда возглавлял Хасанби Шеожев, было продано ООО «Капитолий» за скромную сумму 3,1 млн руб. В октябре 2010 года это же здание было приобретено Пенсионным фондом за 106,5 млн руб., хотя, по данным следствия, на тот момент рыночная стоимость бывшей столовой оценивалась в сумму чуть более 38 млн руб.
В качестве одного из основных фигурантов по нему первоначально проходил Александр Амшоков — директор ООО «Капитолий», специализирующегося на деятельности кафе и ресторанов. Его и «неустановленную группу лиц» следователи заподозрили в хищении средств Пенсионного фонда на сумму более 68,6 млн руб.
Как уточнили в управлении Генпрокуратуры по СКФО, в ходе следствия было установлено, что «в 2010 году управляющий государственным учреждением отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской республике Шеожев приобрел у ООО “Капитолий”, которым руководил муж его сестры Амшоков, здание для нужд возглавляемого им учреждения по завышенной стоимости». Тем самым, по информации ведомства, Пенсионному фонду РФ «был причинен ущерб в размере свыше 55,9 млн руб.», а впоследствии «путем совершения мнимых сделок с различными коммерческими организациями указанные лица ввели похищенные денежные средства в легальный оборот, то есть легализовали их».
Защита Хасанби Шеожева настаивала на том, что при покупке здания для нужд ОПФР чиновник действовал в рамках закона. Проверки, проводившиеся республиканской прокуратурой, ревизионно-контрольным управлением ПФР, Счетной палатой и другими органами, нарушений в его действиях не выявили. В защиту господина Шеожева даже выступили два бывших сотрудника МВД — Мухажир Шабатуков и Андрей Барчуков, обращавшиеся с соответствующими письмами к генпрокурору РФ Юрию Чайке. Подполковник Шабатуков утверждал, что не раз докладывал руководству о том, что в действиях чиновника отсутствует состав преступления. А бывший следователь Андрей Барчуков обращал внимание на то, что ПФР признал сделку законной и в деле отсутствуют потерпевшие. По его информации, в рамках расследования дела было проведено пять экспертиз, согласно которым стоимость здания колебалась от 20 млн руб. до 110 млн руб.
Тем не менее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении господ Шеожева и Амшукова. Им инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Одновременно прокуратура заявила гражданский иск в интересах государства о взыскании с обвиняемых суммы ущерба, который они, по данным следствия, причинили Пенсионному фонду России.