Сотрудники Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве разоблачили участников преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, злоумышленникам удалось незаконно обналичить по меньшей мере полмиллиарда рублей.
Как рассказали «Ъ» в столичном УЭБиПК, сотрудники управления получили информацию о деятельности преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. «Как выяснилось, подозреваемые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета», — сообщили в управлении. Также, по данным сыщиков, злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков.
В ходе проверки данных сведений оперативники совместно со следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Москве провели восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а так же в офисах и по месту жительства одного из участников группы.
По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем «Банк-Клиент» различных банков, финансово-хозяйственные документы и переписку с клиентами, пользующимися услугами по незаконному обналичиванию денежных средств.
По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более пятисот миллионов рублей.
«По данному факту следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — рассказали в УЭБиПК.
В настоящее время продолжается работа по установлению соучастников преступной группы, а так же лиц, использующих данную незаконную схему для совершения экономических и налоговых правонарушений.