Коротко

Новости

Обыски проходят в офисах банка «Церих» в Москве и Королеве

Обыски проходят в пятницу в офисах коммерческого банка «Церих» в Москве и подмосковном Королеве, сообщил столичный главк МВД РФ 31 августа. Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ ГУВД по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Предварительно установлен доход от незаконной деятельности — более 38 млн руб. «По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения (ранее он занимал одну из руководящих должностей ООО КБ "Холдинг Кредит") незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их», — говорится в релизе.

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя