В столичном банке "Атлант" на протяжении последних дней сотрудники РУОПа провели несколько обысков, связанных с разными уголовными делами. По данным милиционеров, среди клиентов банка обнаружились фирмы, которые мошенническим путем похитили около $7 млн. Сотрудники "Атланта" считают, что стали жертвами руоповцев, и не понимают, чего от них хотят правоохранительные органы. С подробностями корреспонденты Ъ ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС и АЛЕКСАНДР Ъ-ГОЛУБЕВ.
Исчезающие деньги
В пятницу в офис банка "Атлант" (Большая Полянка, 3/9) пришли оперативники столичного РУОПа в сопровождении бойцов СОБРа. Изрядно напугав своим визитом женщин-бухгалтеров, милиционеры провели в офисе обыск. В трех сейфовых ящиках депозитария (с 53-го по 55-й) они обнаружили более 3,5 млрд рублей "старыми" (в инвалюте и российских дензнаках), однако никаких документов, подтверждающих помещение в эти сейфы каких-либо ценностей, им найти не удалось. Не смог объяснить наличие этих денег и хранитель депозитария. В присутствии понятых (служащих банка) купюры были арестованы и отданы на ответственное хранение банку "Атлант". Однако когда оперативники появились в банке на следующий день, все три сейфовых ящика оказались пустыми. По этому факту было возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК (кража). Когда оперативники еще раз захотели переговорить с хранителем депозитария, им ответили, что он уволен. В квартире хранителя были обнаружены копии ключей для сейфов. Оперативники не исключают, что хранитель был всего лишь "стрелочником", которого использовали в своих интересах его начальники.
В беседе с корреспондентом Ъ сотрудники банка посетовали на "незаконные действия сотрудников РУОПа" и сообщили, что банк подал жалобу начальнику Следственного комитета МВД Игорю Кожевникову. Они также объяснили, что содержимое депозитных сейфовых ящиков является личным дело клиентов, а деньги, уже после того как их опечатали руоповцы, "были выданы представителям клиентов банка по их доверенностям".
Дальневосточный гастролер
Поводом для обысков стала деятельность уроженца Краснодарского края Виктора Трембачева. В 1995 году УВД Магаданской области объявило его в федеральный розыск. Трембачева подозревали в мошеннических операциях. Суть дела приблизительно сводилась к следующему. Совместно с сообщниками в портах Дальнего Востока Трембачев закупал рыбу и морепродукты, после чего продавал их небольшими партиями на рынках Магадана по цене значительно ниже рыночной. Естественно, что его операциями заинтересовались местные оптовые торговцы. Несколько фирм предложили "рыболову" заключить с ними пробные контракты на небольшие суммы. Поначалу Трембачев вовремя обеспечил нужное количество рыбы, после чего получил от партнеров предложения перейти к поставкам крупных партий. Тут он потребовал крупных предоплат. Получив деньги (по предварительным данным, общая сумма составила 1,5 млрд "старых" рублей), Трембачев скрылся.
Нашли его в феврале сотрудники московского РУОПа. При задержании у Трембачева обнаружили два фальшивых паспорта. В ходе расследования оперативники выяснили, что по одному из паспортов в Москве была зарегистрирована фирма "Компания 'Махаон ЛТД'". Она начала проводить те же операции, какими ее шеф занимался на Магадане. И довольно преуспела. По некоторым данным, доход мошенников составил 3-4 млрд рублей.
Позже в одном из ресторанов на Профсоюзной улице оперативники РУОПа и бойцы СОБРа задержали трех сообщников Трембачева. Один из них при задержании предъявил просроченное удостоверение на имя Алексея Бородавко, помощника депутата Станислава Говорухина (около трех лет назад Бородавко был замешан в аферах с сахаром, о чем Ъ подробно рассказывал).
Проверяя счета "Махаона", оперативники вышли на столичный банк "Атлант". После этого они и провели в банке несколько обысков.
Как сообщили Ъ в Генпрокуратуре РФ, практически одновременно с обысками из прокуратуры Латвии российским коллегам пришел запрос о розыске одного из акционеров "Атланта" Алексея Ушакова.
Латвийский совладелец
Сотрудники столичной милиции установили, что в офисе банка "Атлант" располагались московское представительство рижской фирмы "Латинтэкс" и филиал банка Cassaf, зарегистрированного в Республике Науру (Полинезия), который используется как расчетно-кассовый центр некоторых латвийских фирм. Алексей Ушаков, которым, по словам сотрудников Генпрокуратуры РФ, заинтересовалась латвийская прокуратура, по предварительным данным, в "Атланте" владеет только 1% акций. Но чувствует он там себя настоящим хозяином. Дело в том, что принадлежащий Ушакову банк Cassaf имеет с "Атлантом" корреспондентские отношения и держат на счетах значительные средства.
Банки, подобные Cassaf, обычно не регистрируются в ЦБ (это не противоречит банковскому законодательству при выполнении определенных условий — напрямую банк не имеет права вести операции с российскими физическими и юридическими лицами) и служат для перекачки средств за границу или обналичивания.
В Риге Ушаков подозревается в хищении $6 млн у госпредприятия "Латвэнерго". История этой аферы такова. В конце 1994 года "Латвэнерго" и "Латвгаз", испытывающие серьезные затруднения с нефтепродуктами, учредили фирму FNC. Предполагалось, что эта компания будет заниматься закупками топлива в счет госнужд. Для этих целей FNC взяла кредит на $20 млн в банке "Балтия". Возврат долга гарантировал лично президент "Латвэнерго" Эдгар Бирканс.
Однако вскоре руководство FNC исчезло, не выполнив своих обязательств ни перед "Латвэнерго", ни перед банком "Балтия". В марте 1997 года арбитражный суд признал долги FNC, и Бирканс был вынужден согласиться.
После этого ситуация вокруг кредита стала еще запутаннее. Банк "Балтия" за $16 млн переуступил право требования долга некой лихтенштейнской фирме IFCE. Летом "Латвэнерго" перечислила IFCE деньги, которые была должна за госкредит. Однако на счета "Балтии" поступило только $10 млн. Остальные $6 млн ушли в упомянутый банк Cassaf.
Наконец этой историей заинтересовалась и Генпрокуратура Латвии, сотрудники которой возбудили по факту хищения $6 млн уголовное дело. Следователи сразу же обратили внимание на несколько странных обстоятельств. В частности, непонятно, как FNC оказалась фирмой-мошенницей, если ее учредили два госпредприятия; почему банк "Балтия", потерявший значительные средства, переуступил долги лихтенштейнской фирме, а не вел переговоры напрямую с "Латвэнерго". Кстати, прокуратура все больше склоняется к мнению, что руководство "Латвэнерго" причастно к этой афере, во всяком случае президенту "Латвэнерго" Биркансу и его заместителю Карлису Пурнису предъявлено обвинение в должностных преступлениях. Не исключено, что в ближайшее время аналогичное обвинение предъявят главе латвийского агентства приватизации Янису Наглису, который давал согласие на эту сделку.
В Латвии дело получило широкий резонанс. Была даже сформирована парламентская комиссия во главе с депутатом Андреем Пантелеевым. 18 марта 1998 года он встречался в Москве с Алексеем Ушаковым. Содержание их разговора Пантелеев держит в секрете. А самого Ушакова российские правоохранительные органы пока не нашли.