Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила дело по факту исчезновения кредита в $700 тыс., взятого ООО "Флекс Атлантик" в местном филиале Московского банка реконструкции и развития (МБРР). По некоторым данным, большая часть этих денег была перечислена в Аргентину и оказалась в руках неоднократно судимого мошенника Мигеля Анхеля Гименеса. Кстати, он говорит, что сам стал жертвой аферистов из России.
Мясо из Аргентины
В 1995 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано российско-английское СП "Л. А. Росс". Английская сторона была представлена в нем офшорной компанией "Риф Партнершип Лтд.", а российскими учредителями стали физические лица. Возглавили фирму бывший второй секретарь горкома Таллина Борис Яковлев и его знакомый Игорь Кобец.
Практически сразу после регистрации к ним обратились предприниматели Мнир Галямов и Георгий Рыбкин, которые предложили сделку по закупке в Аргентине крупной партии высококачественной говядины для последующей ее реализации в России и странах СНГ. При этом Рыбкин утверждал, что в Аргентине у него есть надежные связи и все пройдет гладко. "Эта страна, в который каждый представляется родственником президента и всех членов правительства, а мошенничество, как и футбол, считается национальным видом спорта,— говорил предприниматель.— Но мои знакомые — надежные люди".
Яковлева и Кобеца это предложение заинтересовало, и они даже привлекли к сделке своих деловых партнеров из Тольятти, которые пообещали вложить в проект $2 млн.
Непосредственным поставщиком говядины стала аргентинская компания "Мевиор С. А.", которой Яковлев, по условиям контракта, должен был перечислить $700 тыс. Кредит на эту сумму в апреле 1995 года был взят в петербургском филиале МБРР. Причем заемщиком по договору числилось некое ООО "Флекс Атлантик", а СП "Л. А. Росс" поручилось за возврат денег. Правда, позже выяснилось, что управляющий филиала банка Юрий Юницкий превысил свои полномочия, так как не мог распоряжаться суммами, превышающими $300 тыс. При этом он так и не предъявил претензий по договору поручительства (кстати, когда срок его действия истек, СП "Л. А. Росс" на всякий случай доказало в арбитражном суде, что данный документ недействителен). Сам Юницкий объяснял свою позицию тем, что полностью доверял этой фирме, с которой у него были крупные совместные проекты. В частности, по строительству под Санкт-Петербургом нефтеперерабатывающего завода "Волхвы".
Как бы то ни было, получив деньги в свое распоряжение, Яковлев сразу же стал нарушать условия сделки. По контракту все платежи должны были проходить через счет учредителя СП "Л. А. Росс" — компании "Риф Партнершип Лтд.". Но Яковлев напрямую отправил $250 тыс. аргентинской фирме. Остальные деньги действительно оказались у "Рифа". Но в Аргентину он отправил лишь $250 тыс. $55 тыс. фирма оставила себе, $45 тыс. получила некая переводчица Наталья Телегина, а $100 тыс. было переведено в США в Карнеги-банк на счет ТОО "Прогресс-Аркстар", которым распоряжались учредитель этого банка, выходец из СССР Шелли Зейгер и Георгий Рыбкин.
Обманутый рецидивист
После этого Рыбкин и Мнир Галямов отправились в Аргентину якобы для того, чтобы следить за выполнением контракта. Так и не отгрузив говядину, они попытались раскрыть аккредитив на $2 млн, выставленный тольяттинскими партнерами "Л. А. Россы" (впоследствии эти деньги вернулись в Тольятти). Однако этого сделать не удалось, а мясо в сроки так и не было поставлено.
Узнав о сложившейся ситуации, руководитель филиала МБРР Юницкий послал в Аргентину начальника валютного управления банка Машилова. Вернувшись, тот рассказал, что видел по указанному в контракте адресу мясоперерабатывающий завод и корабли, готовящиеся к отправке в Россию. Однако говядина так и не была поставлена покупателю.
Тогда в аргентинский банк "Рио-де-Плата" был направлен запрос с требованием вернуть деньги, перечисленные компании "Мевиор С. А.". Ответ оказался весьма неожиданным. По утверждению банкиров, фирма с таким названием у них не обслуживается, а о судьбе средств они ничего не знают.
Тем временем Рыбкин и Галямов вернулись в Россию. Они пожаловались на руководителя "Мевиор С. А.", неоднократно судимого за мошенничество Мигеля Анхеля Гименеса, который якобы их обманул. Оказалось, что этот человек хорошо известен аргентинской полиции. Он был замешан в большом числе подозрительных коммерческих операций, выпуске фальшивых чеков, подделке документов и незаконных ликвидациях банковских счетов. Выяснилось также, что по адресу фирмы, указанному в контракте, находится жилой дом, обитатели которого ничего не слышали ни о Гименесе, ни о "Мевиор С. А.". А сам аргентинец в момент заключения сделки находился за решеткой. Правда Гименес не оспаривал факт своего знакомства с Рыбкиным и Галямовым. По его словам, эти люди якобы пообещали ему заем в $500 тыс. на строительство мясоперерабатывающего завода. Однако своего слова российские предприниматели не сдержали.
Как бы то ни было судьба пропавших денег так и не была установлена, а МБРР была возвращена лишь небольшая часть долга. По факту мошенничества прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело, а поиском преступников занялось управление по расследованию организованной преступной деятельности ГУВД.
В ходе допросов Яковлев сразу переложил всю вину на Гименеса и Кобеца, который якобы отслеживал все платежи. Самого Кобеца допросить пока не удалось, так как он уехал в США, где и находится по сей день. От встречи со следователями уклоняется и руководитель "Риф Партнершип Лтд." Чейни.
Однако вскоре Яковлев неожиданно изменил свои показания и стал утверждать, что во всем виноват Рыбкин. Его удалось найти в Гатчине и допросить. Но ничего принципиально нового, кроме того, что Рыбкин категорически отрицает свою вину, следователи не узнали.
В итоге в ГУВД решили, что без помощи аргентинских коллег им вряд ли удастся разобраться в данной ситуации, и послали запрос в МВД этой страны. Соответствующие запросы были отправлены также в США и Великобританию.
ОЛЕГ Ъ-СТУЛОВ