Сотрудники МВД и СКР провели обыски в офисе ООО «Эльдорадо» по делу об уклонении от уплаты налогов. В «Эльдорадо» заявляют, что никаких претензий к ним прежде не было и компания готова к сотрудничеству с правоохранительными органами.
Выемки документов в головном офисе сети магазинов «Эльдорадо» провела выездная бригада сотрудников главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу и сотрудники МВД. Формальным основанием для этого стало возбужденное 20 июля 2011 года уголовное дело в отношении ООО «Телебалт» по факту уклонения от уплаты налогов. В СКР от комментариев воздержались.
«Необходимость проведения обыска в нашем офисе вызывает у нас искреннее недоумение, так как мы ничего не знали о возбужденном почти год назад уголовном деле и никто до сегодняшнего дня никакие документы в отношении ООО “Телебалт”, не входящему в группу “Эльдорадо”, у нас не запрашивал»,— заявил, в свою очередь, вице-президент «Эльдорадо» Олег Суковатов. По его словам, компания открыта для сотрудничества с правоохранительными органами и готова предоставить следствию все имеющиеся в наличии материалы «по первому требованию».
В пресс-релизе, распространенном группой компаний «Эльдорадо», сообщается, что с 2010 года в бюджеты различных уровней ими было перечислено налогов на сумму более 2,25 млрд руб. и что «Эльдорадо» предоставляет рабочие места для более чем 15 тыс. сотрудников во всех регионах России.
«Эльдорадо» управляет более 350 магазинами в России, в сеть также входят более 300 магазинов, работающих по франшизе. Оборот «Эльдорадо» — 97,8 млрд руб. в 2010 году и 41,5 млрд руб.— в первом полугодии 2011 года.
В «Эльдорадо» не смогли уточнить, какую деятельность ведет ООО «Телебалт». По данным «СПАРК-Интерфакса», зарегистрировано всего две компании с таким названием: одна из них в Москве (до июня 2011 года — в Калининграде) и контролируется Александром Смирновым, вторая — в Санкт-Петербурге и принадлежит Анастасии Малафеевой. По данным СМИ, первое из этих ООО ранее управляло заводом по сборке телевизоров в Калининградской области, но после реорганизации группы компаний «Телебалт» ее основной бизнес был сосредоточен на ООО «Компания “Телебалт”». Как сообщал в марте 2012 года калининградский интернет-портал Rugrad.eu, в 2009 году в отношении одного из учредителей группы «Телебалт», Сергея Миклина, было заведено уголовное дело. Счетная палата ранее признавала, что ООО «Телебалт» незаконно пользовалось таможенными льготами в 2006–2007 годах.
Само «Эльдорадо» не первый раз сталкивается с налоговыми проверками. В частности, в 2009 году в розыск был объявлен бывший топ-менеджер оптовой компании «Эльдорадо» Александр Шифрин. Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденного 1 апреля 2008 года следственной частью при ГУ МВД РФ по ЦФО. Поводом для этого стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 по март 2008 года. По версии налоговиков, в 2004–2005 годах «Эльдорадо» уклонилось от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пеней и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляла почти 15 млрд руб.).