На днях московский Форте-банк выиграл в арбитражном суде дело у Великолукской таможни. Таможенники пытались возложить на банк ответственность за то, что он выступал гарантом казахстанской фирмы "Салтанат", оказавшейся фиктивной. Эта фирма реализовала в России крупную контрабандную партию сигарет, которые должны были проследовать транзитом через Россию в Казахстан. Однако Форте-банку удалось доказать в суде, что его гарантийное обязательство недействительно.
В 1994 году в Великолукскую таможню обратились представители казахстанского экспериментально-производственного предприятия "Салтанат", сообщившие, что собираются провезти транзитом из Исландии через Россию 79 тонн сигарет L&M, Marlboro, Bond и Camel стоимостью более 70 млрд рублей. В обеспечение того, что товар не будет продан в России, предприниматели предоставили гарантию, выданную им московским Форте-банком. В том случае, если машины с сигаретами не пересекут границу Казахстана, банк обязался оплатить таможенные пошлины.
Груз благополучно миновал Великолукскую таможню и должен был проследовать через Тольятти и Оренбург. Далее события развивались следующим образом. Сотруднику Тольяттинской таможни Лукину позвонили неизвестные и под угрозой расправы потребовали послать великолукским коллегам сообщение о том, что трейлеры с товаром прошли через Тольятти. Испугавшись, таможенник так и сделал. Такой же случай произошел и в Оренбурге. Печати были поставлены, хотя сигарет никто в глаза не видел. Позднее оренбургские таможенники объясняли, что дело было ночью и они якобы проверили только документы, а сами машины не осмотрели, так как в "темноте вообще ничего не было видно".
Интересно, что вскоре после этих событий Лукин пропал без вести. По одной версии, он сбежал от правоохранительных органов, которые возбудили против него уголовное дело. А по другой, стал жертвой контрабандистов, решивших избавиться от свидетеля.
Как бы то ни было, великолукские таможенники, получив сообщения от коллег, засомневались в их подлинности и отправили письма с просьбой прислать подтверждение. В итоге выяснилось, что груз остался в России.
Милиционеры нашли водителей, перевозивших сигареты. Они рассказали, что товар был выгружен на складе одного из московских рынков. Но когда туда нагрянули оперативники, сигарет уже не было. И найти их так и не удалось. Также милиционеры не смогли разыскать руководителей "Салтаната". Оказалось, ни в Казахстане, ни в России фирма с таким названием не зарегистрирована. Сейчас поиском преступников занимаются правоохранительные органы обеих стран. Однако, как признаются сами следователи, дело это малоперспективное.
Тем временем Великолукская таможня решила получить пошлину с гаранта — Форте-банка. В ноябре 1995 года она выписала инкассовое поручение о списании с него более 70 млрд рублей. У банка на счету требуемой суммы не было, а искать деньги, чтобы расплатиться за контрабандистов, он не собирался: банк даже не получил от "Салтаната" комиссионных за выдачу гарантии.
В итоге Форте-банк в 1996 году обратился в арбитражный суд Псковской области с требованием признать недействительным инкассовое поручение таможни и выиграл это дело. Истцу удалось убедить суд, что факт контрабанды труднодоказуем.
Затем Форте-банк подал иск в московский арбитраж, требуя признать недействительной уже саму гарантию. На процессе его представители утверждали, что обязательство подписано неуполномоченными сотрудниками банка, которые уже уволены. А сумма гарантии превышала на тот момент уставный фонд банка. При этом документ был получен таможней не от самого Форте-банка, а от "Салтаната", и таможенники даже не сообщили банку о его принятии. На днях иск банка, прошедший все судебные инстанции, был удовлетворен.
Правда, таможенники не согласны с таким результатом и, вероятно, доведут дело до Высшего арбитражного суда. По словам представителя ГТК, это первый случай, когда банк, давший гарантийное обязательство, начинает так себя вести. "Это, по меньшей мере, несерьезно и странно",— сказали таможенники.
Между тем, по данным того же ГТК, едва ли не все контрабандные товары ввозятся в Россию под видом транзитных. Причем чаще всего банковские гарантии, которые предоставляют мошенники, оказываются фиктивными.
МАРИНА Ъ-ЛЕПИНА