Сотрудники столичного РУОПа провели обыск в офисе Нового московского банка (НМБ) и задержали начальника его хозяйственного отдела, бывшего руководителя фирмы "Интайм" Василия Ильченко. Его заподозрили в причастности к исчезновению около 20 млрд руб., принадлежащих объединению "Татэнерго". Однако в самом банке уверяют, что деньги предприятия присвоили хозяева разорившегося Платинум-банка. Такого же мнения, кстати, придерживаются и потерпевшие — руководители "Татэнерго".
В начале 1996 года ТОО "Интайм" договорилась с Новым московским банком о том, что он разместит свободные средства фирмы на межбанковском рынке. А именно предоставит в кредит Платинум-банку около 20 млрд руб. Реальным хозяином денег являлось объединение "Татэнерго", а "Интайм" был посредником между этим предприятием и покупателями его продукции. Причем "Татэнерго" не возражало против отсрочки взаиморасчетов.
Через некоторое время объединению потребовались деньги для уплаты налогов, и оно попросило перечислить в бюджет всю сумму. "Интайм", а затем и НМБ дал соответствующее поручение Платинум-банку, и последний вскоре прислал документы о том, что оно выполнено. Причем такие документы получили и НМБ, и "Татэнерго". Однако вскоре стало ясно, что Платинум-банк обманул своих кредиторов и деньги не перечислил. Причем от него пострадало не только "Татэнерго", но и другие структуры.
Сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям МВД России и ОЭП 4-го РУВД Центрального округа Москвы возбудили уголовное дело против бывшего председателя правления Платинум-банка Романа Троценко. Он подозревался в организации крупномасштабной аферы. Как установили следователи, в 1996 году Платинум-банк, предоставив в другие банки фиктивные балансовые отчеты, получал в них кредиты. Затем эти деньги были ссужены подставным фирмам, которые, в свою очередь, их обналичили и присвоили.
Кредиторы параллельно с правоохранительными органами провели собственное расследование и выяснили, что многие из бывших менеджеров Платинум-банка перешли на работу в банк "Восход". С ним же активно сотрудничает и Троценко, вину которого милиционеры так и не смогли доказать. Нет у них и прямых доказательств того, что в "Восходе" оказались похищенные деньги.
Как бы то ни было, в конце 1997 года к расследованию дела о пропавших деньгах "Татэнерго" подключился столичный РУОП. А 9 января 1998 года его сотрудники в сопровождении бойцов СОБРа посетили офис НМБ на Краснопресненской набережной. Милиционеры выдвинули версию, по которой НМБ и "Интайм" были в сговоре с Платинум-банком и вообще не перечисляли деньги. А все сопроводительные документы были сфальсифицированы. В итоге сотрудники РУОПа провели обыск (как утверждают сотрудники банка, без санкции прокурора) и задержали начальника хозяйственного отдела НМБ Василия Ильченко, бывшего руководителя "Интайма".
Подобные действия милиционеров сильно удивили не только банкиров, но и руководителей "Татэнерго". Его генеральный директор Расим Хазиахметов сообщил корреспонденту Ъ, что уверен в порядочности партнеров и они даже не фигурировали в заявлении об исчезновении средств, направленных в прокуратуру и налоговую полицию. При этом в РУОП "Татэнерго" вообще не обращалось. В свою очередь, президент НМБ Игорь Хейфиц считает, что действия милиционеров инспирированы настоящими преступниками. Во многом его слова подтверждает тот факт, что позавчера вечером Василий Ильченко был освобожден. Ему так и не предъявили обвинений.
ОЛЕГ Ъ-СТУЛОВ