Через него прошло $500 млн
Сотрудники отдела по экономическим преступлениям УВД Восточного округа Москвы выявили крупнейший канал по незаконной перекачке валюты за рубеж. Его услугами воспользовались более 100 коммерческих и государственных структур. Общее количество денег, переведенных за границу, превышает $500 млн. Против организатора канала, предпринимателя Александра Козлова возбуждено уголовное дело.
Впервые в поле зрения правоохранительных органов житель Магадана Александр Козлов попал еще в прошлом году. Дело в том, что он является одним из учредителей ныне разорившегося "Русского продовольственного банка", который остался должен вкладчикам несколько десятков миллиардов рублей. Но тогда Козлову удалось выйти сухим из воды.
После этого предприниматель организовал новый бизнес, связанный с предоставлением услуг по перекачке валюты из России в дальнее зарубежье. Он открыл в Республике Науру (один из островов офшорной зоны, расположенный в юго-западной части Тихого океана) два банка: "Международный коммерческий банк" и "Международный торговый банк". Интересно, что зарегистрированы эти структуры на местных жителей: Хамида Махмуд Хасан Абу-Ниджана и его двух друзей. Сам же Козлов управлял банками по доверенности. По признанию бизнесмена, он никогда не был на этих островах, находящихся под юрисдикцией Великобритании: "Мне было все равно, где регистрировать банки. Я остановил свой выбор на Науру только потому, что там оформление идет быстро и просто".
Затем Козлов почти одновременно открыл рублевые и валютные счета этих банков в Автобанке, а также зарегистрировал в Москве представительство ирландской компании ICBC Trust, где он является директором. От клиентов, желающих перевести за границу валюту под какие-либо коммерческие контракты, у Козлова отбоя не было. Предприниматель брал маленькую комиссию — 0,25-0,3% от суммы сделки. Среди них были весьма уважаемые учреждения: Академия имени Жуковского, тамбовская таможня, аэропорт Внуково, "Ингосстрах", нефтяная компания ЛУКОЙЛ, газета "Экстра-М", фирма "Пальмира" и даже Российская телерадиокомпания. Козлов никому не отказывал. Одних, как ВГТРК, привлекал маленький процент при переводе денег за рубеж (там телекомпания приобретала оборудование). Другим Козлов помогал уменьшить таможенные платежи, занижая декларируемую стоимость товара. Третьим надо было просто вывезти из страны деньги под фиктивные контракты. Ежедневно через фирмы Козлова за рубеж утекало до 13 млрд рублей.
Причем, чтобы не вступать в противоречие с российским банковским законодательством, не разрешающим неуполномоченным банкам заниматься валютными операциями с местными структурами без специального разрешения, Козлов придумал весьма хитроумную финансовую схему. Выглядит она следующим образом: сначала клиент перечислял деньги на счет российских фирм, за которыми стоял Козлов. Затем средства конвертировались, в том числе и в Автобанке, и переводились на счет ICBC Trust. Уже после этой операции "Международный коммерческий банк" или "Международный торговый банк" перечисляли по поручениям клиентов деньги за рубеж. Таким образом, офшорные банки, работая только со своим ирландским партнером ICBC Trust, формально не нарушали закон. Впрочем, иного мнения придерживаются сотрудники ОЭП УВД Восточного округа Москвы, возбудившие по фактам незаконного вывоза валюты и неуплаты налогов уголовное дело.
28 октября милиционеры провели в офисе ICBC Trust (шоссе Энтузиастов, 19) и в квартире Козлова обыски. В результате было изъято 15 коробок финансовых документов и несколько блокнотов с "черной" бухгалтерией. Кроме того, на счетах предпринимателя сотрудники правоохранительных органов блокировали около 1 млрд рублей. Арестовывать предпринимателя они пока не стали. По признанию милиционеров, сейчас изучаются изъятые бумаги. "Мы должны выяснить, какие договора о переводе валюты за рубеж были фиктивными,— говорят оперативники.— Не исключено, что часть денег уже более полугода находится на счетах иностранных банков без разрешения ЦБ. А это уголовно наказуемо".
Сам Александр Козлов довольно спокойно воспринял известие о возбуждение уголовного дела: "Все, что происходит со мной,— провокация". Впрочем, в подробности этой истории он вдаваться не стал. Сотрудники Автобанка были не менее лаконичны: "Как законопослушный банк мы добросовестно осуществляем функции агента валютного контроля. А большие объемы прохождения валюты в нашем банке ни в коей мере не свидетельствуют о наличии каких-либо нарушений действующего законодательства".
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ