— Законы о тайне банковских вкладов следует рассматривать с точки зрения их противодействия внедрению рекомендаций по борьбе с отмыванием капиталов.
— Каждое государство должно принять меры для того, чтобы квалифицировать отмывание денег как уголовное преступление. Каждая страна должна установить ответственность за преступления, связанные с легализацией доходов от наркоторговли, как за тяжкое преступление.
— Государства должны взять на вооружение такие профилактические меры, как замораживание средств и изъятие их с целью предотвратить любые сделки, передачу или другие операции с собственностью, полученной в результате отмывания денег.
— Финансовые учреждения обязаны своевременно сообщать о подозрениях (в отношении клиентов) в компетентные органы.