Следственный комитет МВД закончил расследование многоэпизодного дела о хищениях по фальшивым авизо. Главными обвиняемыми по нему проходят бывший председатель московского Драфт-банка Сергей Антонов и безработный чеченец Яхъя Голубев (Абдулаев). Банкир вместе с чеченцем занимался финансовыми махинациями, но потом отказался выплачивать Голубеву его долю. Тогда чеченцы похитили банкира и стали требовать у него долг. Милиционеры вызволили Антонова из плена, но вскоре после этого ему предъявили обвинение в мошенничестве.
Похищение банкира
На "финансовых мошенников" сотрудники правоохранительных органов вышли во многом случайно. В конце октября 1994 года в ГУОП МВД обратилась супруга председателя московского Драфт-банка Сергея Антонова Наталья. Она рассказала, что в конце прошлого месяца какие-то чеченцы похитили ее мужа. Женщина не стала сразу обращаться в милицию, опасаясь мести бандитов, но, когда узнала о требуемом выкупе ($2 млн), передумала.
По словам Антоновой, после похищения супруг несколько раз звонил из Чечни (именно туда, с ее слов, вывезли банкира) и просил приехать к нему вместе с двумя несовершеннолетними детьми.
Расследуя это происшествие, следователи установили, что банкир был похищен утром 29 сентября 1994 года от своего дома в Химках. Переодетые в милицейскую форму неизвестные заставили Антонова пересесть из его "Плимута" в их "девятку" и увезли в "южном направлении". В Чечне к банкиру приставили нескольких вооруженных сторожей, которые ему постоянно угрожали, требуя денег. Они несколько раз вывозили Антонова в лес, привязывали к дереву и стреляли из автоматов поверх его головы, угрожая в следующий раз расстрелять его по-настоящему.
Но Антонов объяснял им, что, находясь в Чечне, достать денег не сможет. Вот если он вернется в Москву, тогда выполнит все требования похитителей. Чеченцы ему не поверили. Тогда банкир предложил им обмен: он едет в Россию за деньгами, а вместо него у бандитов остаются в заложниках его жена и дети. Чеченцы согласились на этот вариант, о чем банкир и сообщил своей жене. Но женщина, вместо того чтобы ехать в Чечню, отправилась в милицию. ГУОП разработал план освобождения заложника, и Наталья Антонова с детьми под охраной оперативников отправилась на Кавказ.
22 октября 1994 года они прилетели в Махачкалу. В аэропорту ее встретили двое кавказцев, одним из них оказался Яхъя, который к этому времени, кстати, из Абдулаева уже стал Голубевым (он женился на русской женщине и взял ее фамилию). Прибывших посадили в машину, и она отправилась в сторону административной границы с Чечней. Но по дороге автомобиль остановила милиция, и кавказцев задержали. В ходе дальнейших переговоров с похитителями милиционеры договорились об обмене задержанных на банкира.
Обмен состоялся на чечено-дагестанской границе через два дня. Антонов был освобожден, но милиционеры не спешили ставить в этом деле точку. Гуоповцы предположили, что похищение банкира связано с делом о хищении 2,29 млрд рублей по фальшивым авизо через возглавляемый Антоновым Драфт-банк, которое в то время расследовал следственный комитет МВД. Через несколько дней после освобождения банкира снова задержали и предъявили ему обвинение в мошенничестве.
Ненадежная "крыша"
На допросах Антонов признался в том, что он был связан с хищениями денег, и рассказал, что одним из организаторов махинаций был тот самый Голубев-Абдулаев, на которого его обменяли милиционеры.
На Антонова чеченцы якобы вышли через его знакомых — Сергея Боброва, занимавшегося обналичиванием денег, и Андрея Яценко. Последний возглавлял отдел в московской фирме "Сфера", где Антонов числился вице-президентом. Абдулаев предложил банкиру заняться мошенничеством с фальшивыми платежками, которые должны были проходить через его Драфт-банк, пообещав в качестве вознаграждения 20% от выручки, и Антонов согласился. К делу были также привлечены Яценко и Бобров.
Первое фальшивое авизо на 1,5 млрд руб. Абдулаев отправил из Дагестана в конце марта 1993 года. Оно поступило в адрес подставной компании "Эридан", счет которой был открыт Антоновым в Драфт-банке. После зачисления денег на корсчет в РКЦ-2 вся сумма была переведена на счет "Сферы" в банке "Югорский", конвертирована и переведена Антоновым и Яценко за границу (в частности, на их личные счета в сингапурское отделение City-Bank).
Второе авизо на 795 млн руб. Абдулаев послал через месяц все той же фирме "Эридан". Часть денег Антонов использовал для погашения долгов своих компаний, а на 210 млн руб. купил подержанные автомобили для продажи. Кроме того, он перевел деньги во Владикавказское отделение Промстройбанка.
В мае того же года Абдулаев направил из Дагестана еще одну фальшивую платежку на 2,973 млрд руб. Получателем денег должно было стать АОЗТ "Дарт", счет которого был открыт в Драфт-банке. Однако мошенник ошибся в названии фирмы (вместо "Дарт" он написал "Драфт"), и платежка через банк не прошла.
Абдулаев посчитал, что Антонов его кинул, и между мошенниками начались разборки. Когда чеченец стал угрожать банкиру, тот отказался заплатить ему и проценты с похищенных ранее сумм. Как потом утверждал на следствии Антонов, делиться с чеченцами ему запретил лидер мазуткинской группировки, "вор в законе" Алексей Петров (Петрик) — "мазуткинцы" были "крышей" Драфт-банка.
По словам Антонова, с момента учреждения банка Петров провел в его правление своего человека — Олега Гасанова. От сотрудничества с "мазуткинскими" банк нес немалые убытки: бандиты часто по липовым договорам брали кредиты, которые не возвращали. Кстати, по утверждению Антонова, часть похищенных по фальшивым авизо средств он потратил на погашение кредитов "мазуткинской" братвы.
Узнав о том, что чеченцы проводят через Драфт-банк фальшивые авизовки, Петров сказал Антонову, что "делиться с ними не стоит" (в криминальном мире Петрик известен как непримиримый борец с "кавказским засильем"). "Вор в законе" также посоветовал банкиру на три месяца исчезнуть из Москвы, а за это время он хотел разобраться с кавказцами. Но конфликт банкира с чеченцами Петрику погасить не удалось. Бандиты похитили Антонова и вывезли его в Чечню.
Наставник молодежи
Однако этими махинациями отнюдь не исчерпывается "послужной список" банкира Антонова. Воспользовавшись своим знакомством с руководителями московского холдинга "Инфра", Антонов похитил у них в 1992-1993 годах около 1,24 млрд руб.
Дело в том, что до 1989 года Антонов преподавал в Московском авиационном институте. Его бывшие студенты по окончании вуза организовали холдинг, который возглавил Олег Дегтярев. Антонов же на правах "наставника" и "старшего товарища" часто наведывался туда, рассказывая бывшим ученикам об своих успехах в коммерческой деятельности.
Как-то он предложил руководителям холдинга вложить их средства в выгодные коммерческие проекты. При этом Антонов пообещал "инфровцам" вернуть деньги с прибылью. Не сомневаясь в порядочности бывшего преподавателя, те передали Антонову более миллиарда рублей. Однако банкир своего слова не сдержал — этими деньгами он расплатился по долгам банка.
Из-за того что Антонов не вернул долги в 1993 году, у него вскоре возник конфликт с руководителем холдинга. После этого охранники Дегтярева задержали на лестничной клетке дома, где проживал их хозяин, некоего эстонца, вооруженного пистолетом с глушителем. Против несостоявшегося киллера возбудили уголовное дело, которое по окончании расследования передали в суд. Однако оттуда оно было возвращено на дополнительное расследование под тем предлогом, что не был допрошен сам Дегтярев (вскоре после неудачного покушения тот скрылся за границей). В итоге уголовное дело было прекращено городской прокуратурой.
Не терял времени даром и Яхъя Абдулаев-Голубев. Обжегшись с Антоновым на авизовках, он решил заняться хищением кредитов и для начала выкупил юридическое дело "мертвой" фирмы "Мониторинг" со счетом в Мосстройэкономбанке. Затем договорился с банкирами о предоставлении его фирме двух кредитов на 200 млн руб. В качестве обоснования займов он представил липовые договоры и подложные гарантийные письма из Международного банка "Храм Христа Спасителя". Получив деньги на счет, Голубев их обналичил и присвоил.
Но эти суммы не удовлетворили Голубева, и в марте 1994 года он решил еще раз запустить фальшивое авизо — на 249 млн руб. Деньги по нему должны были прийти на счет подставного АОЗТ "Ротвеллер" в Филитуниверсалбанке. Однако в РКЦ вовремя обнаружили подлог и денег на корсчет банка не перевели. Неудачи с проводкой фальшивых платежек, видимо, заставили Голубева вспомнить о своем главном должнике Антонове, и чеченец организовал его похищение. После того как этот план провалился, Голубев некоторое время прятался в Чечне, а потом вернулся в Россию и поселился в Москве. Там его и задержали в июне 1995 года. Голубеву предъявили обвинение в мошенничестве и похищении человека. К тому времени милиции удалось задержать и Яценко с Бобровым, которых также обвинили в махинациях. А еще один участник этой истории, "вор в законе" Петрик уехал за границу и до сих пор, по данным милиционеров, в России не объявлялся.
Антонов и его подельники — Голубев (Абдулаев), Бобров и Яценко — вскоре предстанут перед судом: на днях следователи СК МВД направили туда обвинительное заключение.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ