В понедельник ФСБ и МВД России сообщили о разоблачении группы финансовых брокеров, которые в 2011 году организовали вывод за границу более 100 млрд рублей. Организатором группы считается ранее судимый за аналогичные преступления Роман Недялков. Отметим, что в последний раз за вывод 162 млн рублей он был приговорен всего лишь к штрафу.
Как сообщили в центре общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства разоблачили группу финансовых брокеров, которые в этом году вывели за рубеж более 100 млрд рублей. По данным ведомства, организовал группу ранее неоднократно судимый за экономические преступления» гражданин России Роман Недялков, а состояла она «из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность».
В свою очередь, официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук сообщил, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Затем деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания и на покупку ценных бумаг. По его словам, инвесткомпании для предания сделкам видимости законных операций «перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний». После этого по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных злоумышленникам офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученные денежные средства направляли на счета прибалтийских банков.
Недялков был задержан 24 ноября. Причем при задержании он пытался скрыться на бронированном автомобиле и сбил сотрудника полиции. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Федеральная служба по финансовым рынкам России ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд рублей, добавили в ФСБ.
Отметим, что последний раз Роман Недялков был приговорен Кузьминским райсудом за похожее преступление в июне. Тогда следственные органы установили, что с помощью обвиняемого было зарегистрировано более 140 фирм-«помоек», счета которых использовались для вывода денег из России в банки Кипра. Всего, используя фиктивные контракты, он вывел $5,5 млн, или 162,8 млн рублей по тогдашнему курсу. Средствами, как установило следствие, а вслед за ним и суд, Недялков «распорядился не в соответствии с условиями платежа, предусмотренными контрактом, а по своему усмотрению». Однако наказывать строго обвиняемого суд не стал. Дело в том, что Недялков признал себя виновным и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, с чем согласились его адвокаты и представители прокуратуры.
Суд в ходе разбирательства квалифицировал действия подсудимого Недялкова по ч. 3 ст. 33 и ст. 193 УК РФ как организацию невозвращения в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.
При назначении наказания суд учел, что Недялков не судим, совершил умышленные преступления средней тяжести в сфере экономической деятельности, зарегистрирован и постоянно проживает по месту жительства и характеризуется положительно. В результате ему назначили штраф в размере 120 тыс. рублей с рассрочкой выплаты ежемесячно в размере 20 тыс. рублей.