Измайловский суд Москвы приговорил бывшего руководителя инвестиционного фонда "Нефть-Алмаз-Инвест" уроженца Эфиопии Тэсфайе Синтайе к семи годам заключения. Этот срок он получил за махинации с продуктами питания.
Детские шалости эфиопского эмигранта
В 1978 году шестилетний Тэсфайе Синтайе эмигрировал вместе с отцом из Эфиопии в СССР. В 1988 году он занялся продажей видеомагнитофонов. Уже тогда, по милицейским данным, некоторых клиентов Тэсфайе обманывал: скрывался с полученными деньгами. Его задержали и обвинили в мошенничестве. Но уголовное дело вскоре прекратили: Тэсфайе не исполнилось 16 лет.
В 1991-1992 годах он организовал МП "Союзвнешторгобмен" и АОЗТ "ВАО Союзпродимпорт". Затем Тэсфайе разослал предприятиям "Росоптпродторга" уведомления, что его фирмы готовы на условиях предоплаты поставить дефицитные продукты (кофе, сахар, сигареты и проч.). Получив от партнеров к осени 1992 года около 720,775 млн руб., он так и не поставил товар, объясняя непоставки "долгим прохождением денег", "резким изменением курса доллара" или недобросовестностью партнеров.
Тем временем на большую часть денег Тэсфайе весной 1993 года создал чековый инвестиционный фонд "Нефть-Алмаз-Инвест". В середине 1994 года ЧИФ выпустил собственные акции на 25 млрд руб. и начал менять их на ваучеры или просто продавать. Всего удалось собрать более 2,2 млн приватизационных чеков и около 800 млн руб., на которые были приобретены акции российских предприятий стоимостью около $50 млн. Вскоре "Нефть-Алмаз-Инвест" проверило ГКИ, которое выявило недостачу в размере более чем 700 тыс. ваучеров и 1 млрд руб. Действие лицензии ЧИФа было приостановлено.
В ноябре 1993 года произошел неприятный для Тэсфайе случай. В офис ЧИФа прибыл (как раз в свой день рождения) начальник управления инвестиционных фондов ГКИ Николай Макаров. Ему устроили небольшое застолье. Растроганный чиновник пообещал руководству фонда, что "проблем с новой эмиссией не будет". Перед тем как расстаться с Макаровым, Тэсфайе вручил ему конверт. Как выяснилось позже, в нем были всего лишь две сувенирные ручки. Но передача пакета была записана на видеопленку сотрудниками ФСК. В феврале 1994 года кассету показали тогдашнему главе ГКИ Анатолию Чубайсу. Кроме того, в конце февраля сотрудники ФСК сообщили в ГКИ о том, что "Нефть-Алмаз-Инвест" незаконно продал за валюту более 500 тыс. приватизационных чеков некой английской фирме.
23 марта 1994 года Тэсфайе арестовали. Но не за нарушения в ЧИФе, а за махинации с продуктами.
Наследство фонда
Сразу после этого началась борьба за наследство "Нефть-Алмаз-Инвеста". Основными действующими лицами в этой истории были тогдашний директор оборонного завода "Кристалл" Вячеслав Стрекалов, руководитель компании "Интерпром" Михаил Юрьев (ныне вице-спикер Госдумы России), а также бывший друг и партнер Тэсфайе уроженец Судана Осман Мансур, председатель банка "Марго".
В декабре 1994 года председателем совета директоров фонда был избран Стрекалов. Восстановить лицензию он не смог. Это удалось сделать Юрьеву в марте 1995 года, после чего его избрали председателем совета директоров ЧИФа. Стрекалов не признал результаты выборов, но от руководства "Нефть-Алмаз-Инвестом" все-таки был устранен.
Как выяснил журнал "Коммерсантъ", Юрьев со своими тогдашними партнерами продал часть акций, принадлежащих ЧИФу. Выручка от сделок поступала на счет в Супримэксбанке и ситуация оставалась более или менее стабильной.
Но с 1996 года все изменилось. Стрекалов все-таки пришел к власти, а Юрьев стал депутатом Госдумы и отошел от дел фонда. В течение 1996 года Стрекалов распродавал имущество "Нефть-Алмаз-Инвеста", о чем акционеры узнали только в декабре. Распродажа продолжается, но на банковском счете фонда не прибавилось ни рубля.
При этом сам Стрекалов еще весной 1996 года был объявлен в федеральный розыск. ФСБ обвинило его в крупных хищениях на возглавляемом им заводе "Кристалл". После этого, как писал журнал "Коммерсантъ", Стрекалов уехал в США и уже оттуда руководил деятельностью фонда. Всего он продал акции девяти предприятий, биржевая стоимость которых на сегодняшний день составляет 141,5 млрд руб. Деньги от этих сделок поступили на счета АО "Олд Койн", которое Стрекалов назначил управляющей компанией фонда.
Распродаже имущества "Нефть-Алмаз-Инвеста" пытались помешать акционеры и освобожденный в конце 1995 года под подписку о невыезде Тэсфайе. Но им это не удалось.
Кстати, сам Тэсфайе в мае 1996 года рассказал корреспонденту "Коммерсанта-Daily", что считает виновным в крахе "Нефть-Алмаз-Инвеста" своего бывшего друга и партнера, председателя банка "Марго" Османа Мансура. Последний, как утверждает Тэсфайе, используя печать и учредительные документы фирмы "Данта-Капитал" (бывшая управляющая компания фонда) торговал пакетами акций предприятий. При этом, заявил Тэсфайе, кто бы юридически ни возглавлял ЧИФ, его реальным хозяином был Мансур. Убытки фонда от его деятельности, по словам Тэсфайе, составили около $10 млн.
Обвиняемый хотел свалить вину на друга
Тэсфайе обвиняет бывшего друга не только в махинациях с акциями, но и в своем аресте. В суде он рассказал, что именно Мансур руководил деятельностью МП "Союзвнешторгобмен" и АОЗТ "ВАО Союзпродимпорт". "Все эти фирмы были просто зарегистрированы по моим документам моим партнером — президентом коммерческого банка 'Марго'",— заявлял Тэсфайе. Он настаивал, что Мансур изготовил факсимиле его подписи, которую и ставил на договорах. Тэсфайе знал об этом, но "по наивности" доверял партнеру. Полностью доверяя Мансуру, Тэсфайе открыл в Лондоне в одном из банков личный счет, на котором, по данным следствия, и оказалась в итоге немалая часть средств, полученных от клиентов.
Кроме того, Тэсфайе сообщил, что по просьбе Мансура в 1992-1993 годах часть средств, полученных от деятельности МП и АОЗТ, была вложена в уставный фонд банка "Марго", а $1,23 млн переведены в "Барклайс-банк". Однако суд не принял объяснений Синтайе, в которых он пытался свалить вину на Мансура.
В итоге Тэсфайе Синтайе признали виновным в мошенничестве и приговорили к семи года заключения с конфискацией имущества. Адвокаты Тэсфайе намерены обжаловать приговор.
СТЕПАН Ъ-ДУБКИН, АЛЕКСЕЙ Ъ-СОКОВНИН