Арестован самый крупный в истории страны "грязный" счет
Вчера в цюрихском суде начались слушания по делу об отмывании денег. Этот процесс должен показать мировой общественности, что швейцарские власти действительно намерены бороться с легализацией криминального капитала в своих банках.
По данным швейцарских правоохранительных органов, банкир Йозеф Оберхольцер начиная с 70-х годов управлял швейцарскими счетами колумбийских торговцев наркотиками. Когда в 1994 году банкир был арестован, размер счета, который он контролировал, достигал $150 млн. Деньги также были арестованы.
Оберхольцер, бывший вице-директор Union Bank of Switzerland, — самый высокопоставленный швейцарский банкир, когда-либо представавший перед судом за преступление такого рода. Никогда ранее также не арестовывалась столь внушительная сумма предположительно криминального происхождения. Это дело будет первой серьезной проверкой пакета законов по борьбе с отмыванием денег, принятых швейцарским правительством в 1990 году.
По словам окружного прокурора Дитера Янна, деньги сначала поступали из Колумбии в Нью-Йорк, затем пересылались в Панаму и только потом оседали в Швейцарии. "Это очень серьезное дело. Поскольку законодательство изменилось, интересно, к каким результатам это приведет", — отметил Янн. По его мнению, суд над Оберхольцером создаст прецедент, который, наконец, покажет всему миру, что швейцарские власти не заинтересованы в "грязных" деньгах.
Сам Оберхольцер пока никаких официальных заявлений не делал, но швейцарские средства массовой информации приводят его слова о том, что он никогда не спрашивал, откуда приходят деньги, а просто радовался новым поступлениям.
В 1970-80 гг. Швейцария благодаря сочетанию политической стабильности и строгого соблюдения тайны вкладов привлекла многочисленных клиентов, среди которых были такие одиозные личности, как президент Филиппин Фердинанд Маркос и диктатор Панамы Мануэль Норьега.
В 1990 году под давлением прежде всего США в Швейцарии был принят закон, запрещающий отмывание денег, а в 1994-м банкирам было дано официальное право нарушать тайну вкладов и сообщать властям о подозрительных операциях. В настоящее время в парламенте рассматриваются еще более суровые меры.
Адвокат Оберхольцера, комментируя судебный процесс, заявил, что его подзащитный ничем не отличается от прочих швейцарских банкиров, поскольку все они занимались в 70-е годы примерно одним и тем же. Он сказал также, что Оберхольцер не должен страдать из-за того, что Швейцария стала избавляться от репутации страны, в банках которой хранят деньги в основном диктаторы и наркодельцы.
Если Оберхольцер будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на два с половиной года и штраф в размере 200 тыс. швейцарских франков ($135 тыс.). Обвинение также надеется получить с него 1,3 млн швейцарских франков, которые он якобы получил за управление счетом картеля.
По словам Янна, решение суда будет вынесено через две недели. Банк UBS в суде не участвует и от комментариев наотрез отказывается.
ФЕДОР Ъ-ПОГОДИН