Следственное управление при ГУВД Москвы передало в суд дело преступной группировки, которая отмывала деньги через офшорный банк Cassaf. Председателю правления банка Алексею Ушакову и четырем его сообщникам предъявлено обвинение в организации преступной группировки. Ущерб, нанесенный ими государству, оценивается в сотни миллионов долларов.
В 1994 году Алексей Ушаков, имевший российское и латвийское гражданство, приобрел контрольный пакет акций столичного банка "Атлант", занимавшего первый этаж жилого дома на улице Большая Полянка. Вскоре он купил в том же доме квартиру у родственников конструктора стрелкового оружия Токарева и открыл в ней филиал банка Cassaf, зарегистрированного в офшорной зоне Республики Науру (Полинезия).
По версии следствия, банк изначально был создан для того, чтобы оказывать российским и иностранным фирмам услуги по отмыванию денег, уклонению от налогообложения и обналичиванию.
Деятельность банка строилась по всем правилам конспирации. Работали только с теми, кто обращался по рекомендации кого-то из клиентов. Если кто-либо из сотрудников Cassaf не приходил на работу к 11 часам утра (рабочий день начинался в 10), на всех сотрудников, а их было 30 человек, заказывали билеты на вылет за границу. Еще через час все разъезжались по домам. Если коллега не давал о себе знать еще в течение часа, то все оказывались за рубежом. Но избежать ареста аферистам тем не менее не удалось.
Несмотря на то что разрешения на ведение банковских операций в России у Cassaf не было, недостатка в клиентах Ушаков не испытывал. Среди них оказались крупные российские виноторговцы, нефтепромышленники и банкиры, а также известные немецкие производители спорттоваров, средний оборот которых достигал $6 млн в день.
Посредниками в переводе денег за границу выступали и многие крупные иностранные банки, в том числе и Bank of New York. Например, в период с октября 1997-го по март 1998 года через него из России было переведено около $50 млн. Доход банка Cassaf только от этой операции составил $1,2 млн.
Всего у Cassaf, по данным следствия, было не менее 1500 клиентов. Однако документально установить удалось лишь 500 из них. Дело в том, что накануне ареста в 1998 году Ушаков успел уничтожить всю хранившуюся в компьютерах информацию. Но у одной из машин случился сбой, и оставшиеся на жестком диске сведения стали достоянием оперативников. Сам Ушаков отказывался в это верить до тех пор, пока не ознакомился с материалами своего уголовного дела.
Из-за того, что статья о незаконной банковской деятельности появилась в УК лишь в 1997 году, следствие вынуждено было оставить за рамками разбирательства всю предыдущую деятельность банка Cassaf. Но следователям хватило и тех операций, которые банк провернул в 1997-1998 годах. За это время только по безналичным расчетам через Cassaf прошло 3 млрд руб., $300 млн, DM4 млн и 75 млрд белорусских рублей. Группе Ушакова — всего по этому делу было арестовано пять человек — инкриминировано "извлечение дохода в размере около 7 млн руб.". Однако и это всего лишь надводная часть айсберга. Известно, что ежедневный оборот наличности в кассе Cassaf достигал $6 млн, а ежемесячный заработок самого Ушакова составлял около $600 тыс.
Угодив за решетку, банкир обзавелся семью адвокатами, неоднократно пытался симулировать психическое расстройство: оказавшись в кабинете следователя, прыгал на оконную решетку и пытался ее вырвать. Когда это не помогло, начал уничтожать материалы собственного уголовного дела: тайком вырывал листы и съедал их. После того как его поймали за этим занятием, Ушаков читал материалы дела только в присутствии конвоиров. На днях банкир закончил читать последний, 101-й том, и его дело было передано в Мосгорсуд.
ОЛЕГ Ъ-КУТАСОВ