Высокопоставленный служащий банка брал взятки, утверждают американские власти
Senior Bank Official Took Bribe, U.S. Says
By TIMOTHY L. O`BRIEN and RAYMOND BONNER
ТИМОТИ О`БРАЙЕН и РЭЙМОНД БОННЕР
Как заявили вчера представители правоохранительных органов Соединенных Штатов, министерство юстиции США располагает сведениями о том, что представитель руководства Bank of New York брал взятки от супружеской четы, вовлеченной в расследование по поводу отмывания денег в банке.
Кто именно из руководителей банка брал взятки, не сообщается — представители следственных органов, имеющие отношение к расследованию, сказали лишь, что это некто, занимающий в банке более высокий пост, чем экс-вице-президент Bank of New York Люси Эдвардс, которая вместе со своим мужем Питером Берлином должна сегодня признать себя виновной по обвинению в отмывании денег в федеральном суде Манхэттена.
Берлин через свою компанию Benex International контролировал несколько счетов в банке, который в период с 1996 года по прошлый год переводил миллионы долларов из России.
По мнению экспертов по банковскому праву, если один из начальников Эдвардс брал взятки за помощь в нелегальном переводе денег, против Bank of New York в ходе расследования могут быть выдвинуты обвинения в преступной деятельности.
Пока что известно, что Эдвардс, работавшая в восточноевропейском подразделении банка, вовлекла в свои дела одного из своих начальников, но представители федеральной прокуратуры уверены в том, что она и ее муж обладают информацией и о других вовлеченных в преступную деятельность служащих банка, о чем свидетельствуют лица, причастные к расследованию.
Это и есть главная причина, по которой федеральные власти добивались возвращения супружеской пары в США и настаивали на их сотрудничестве со следствием.
Выступая на слушаниях в конгрессе в качестве свидетеля в прошлом сентябре, глава и исполнительный директор банка Томас А. Ренай сказал, что тот факт, что счета оставались открытыми, был не чем иным, как "оплошностью со стороны некоторых сотрудников банка". Но вчера представители следственной группы заявили, что супруги могут предоставить доказательства того, что счета оставались открытыми не вследствие ошибки, но потому, что некоторые банковские служащие сознательно смотрели на это сквозь пальцы.
Вчера не удалось получить комментарии от адвоката Эдвардс и Берлина Т. Барри Кингэма — он не отвечал на телефонные звонки. ФБР и адвокатская контора в Манхэттене также уклонились от комментариев, равно как и Bank of New York.
Вчера представитель федеральных властей сказал, что пока не определена мера наказания, которое грозит супругам Эдвардс и Берлину в случае, если они признают себя виновными. Это будет зависеть от степени их сотрудничества со следствием.
Когда федеральные власти подозревают кого-то из руководящего звена какой-либо компании в должностном преступлении, они обычно пытаются оказать давление на их подчиненных с тем, чтобы те дали показания против своего босса. Вчера представители следственной группы по делу Bank of New York заявили, что подобная стратегия применяется и в данном случае.
Вчера Эдвардс и Берлин прибыли из Лондона, где они жили с 1996 года, в Нью-Йорк. До отъезда в Великобританию супруги проживали в штате Нью-Джерси. Сразу же по прибытии Эдвардс и Берлин были задержаны представителями федеральных властей.
Обвинения в отмывании денег против них связаны с тем, что на личных счетах супругов находится около $8 млн, причем предполагается, что около $1 млн из этих денег являются платой за перевод денежных средств в ходе операций, проводимых Benex — согласно информации, полученной от осведомленных лиц.
Юристы министерства юстиции во время переговоров с Эдвардс и Берлином утверждали, что супруги нарушили федеральные законы об отмывании денег, когда переводили эти деньги со своих счетов в Bank of New York на личные счета за рубежом (согласно информации, полученной от причастных к переговорам юристов).
Отмывание денег обычно определяется как практика перевода незаконно полученных денежных средств через несколько банковских счетов с тем, чтобы впоследствии они возникли уже как законно заработанная прибыль. В соответствии с законодательством США незаконной эта операция считается лишь по отношению к деньгам, полученным в результате преступной деятельности.
Огромные суммы, прошедшие через Benex — около $7 млрд,— не удалось подвести под закон об отмывании денег, тем не менее федеральные власти сумели выдвинуть обвинения против супругов, чтобы британские власти выслали их из страны. Супружеской чете не будет предъявлено обвинение в отмывании, несмотря на то что представители федеральных правоохранительных органов убеждены, что по крайней мере часть денег, прошедших через банк, была получена в результате незаконной деятельности.
Тем не менее многие придерживаются мнения, что большая часть денежных средств, прошедших через счета Benex, переведена из России с целью уклонения от налогов или пошлин.
Представители правоохранительных органов заявили, что следствие по делу Эдвардс и Берлина в США застопорилось из-за недостаточного сотрудничества с российскими властями. Группы агентов ФБР и представителей прокуратуры США в недавнем прошлом проводили в России недели, пытаясь наладить сотрудничество со своими российскими коллегами — но до сих пор безуспешно.
Перевела ИЯ Ъ-МОЦКОБИЛИ