По подозрению в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей задержаны семь жителей Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУВД Ростовской области. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело.
По версии ГУВД Ростовской области, в течение трех лет три предприниматели из Ростова-на-Дону зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Люди, которые соглашались за определенную плату на некоторое время предоставить свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции, становились номинальными руководителями этих фирм. Затем подозреваемые открывали расчетные счета в местных банках и находили клиентов — организации, которым нужно было обналичить деньги в обход налогов. Компании заключали с фиктивными организациями договоры о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их счет деньги. Мошенники делали поддельные платежные поручения и отправляли средства обратно на счета предприятий.
Сообщается также, что за свои услуги организаторы фиктивных фирм брали от 8% до 10% от перечисляемой суммы. Кроме самих предпринимателей участие махинациях принимали четыре сотрудницы одного из местных банков. "За три года активной деятельности преступной группе удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более миллиарда рублей", — сообщает ГУВД.
В отношении всех семи подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 173 (лжепредпринимательство) и по ст. 187 ч. 1 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).