В апреле прошлого года Мосгорсуд признал четырех граждан Италии и их двух российских подельников виновными в покушении на сбыт фальшивых $1050 тыс. Рафаэлле Донадини, Франко Поцци, Франческо Каппеллетти и Юрий Угольников отправились на четыре года в ИТК общего режима. Джованни Минетти получил заочно пять лет, а Вадим Проданов — три года условно. Однако через полгода с момента вступления приговора в законную силу (в ноябре 1995 г.) у итальянцев появился шанс выйти на свободу. Итальянский консул и адвокаты осужденных направили в Комиссию по помилованиям ходатайство. Адвокаты считают, что продажа $1 млн, возможно, была лишь частью крупной операции по переброске в Россию фальшивых купюр на сумму $10 млн. Операция была спланирована российскими и итальянскими спецслужбами, и об этом якобы знал тогдашний генпрокурор Валентин Степанков.
Таджики были офицерами МБ
Сбытчиков валюты — адвоката Рафаэлле Донадини, бизнесменов Франческо Каппеллетти и Франко Поцци из города Комо, некоего Джованни Минетти из Ронаго и их русского подельника Юрия Угольникова, директора торговой фирмы "Лат-Им", задержали 6 декабря 1992 года возле гостиницы "Ленинградская" в Москве. За поддельные $1050 тыс. они собирались получить от неких покупателей-таджиков $500 тыс. настоящих. Но таджики оказались офицерами Министерства безопасности России (ныне Федеральная служба безопасности), с октября 1992 г. следившие за итальянцами.
Преступников брало спецподразделение "Витязь": МБ беспокоилось, что прикрывать сделку будут 12 боевиков с Украины. Боевиков, правда не оказалось, но задержанным досталось изрядно.
В тот же день на своей квартире был арестован актер и режиссер Театра им. Моссовета Вадим Проданов, намеревавшийся получить гонорар за посреднические услуги.
Следствие по делу проводили сотрудники МБР. После того как в 1993 году у министерства отобрали следственный аппарат, материалы дела были переданы в прокуратуру Москвы. Первоначально следователям было известно лишь то, что Минетти перевез фальшивую валюту из Италии в Швейцарию, где и передал ее Каппеллетти и Поцци, которые, взяв напрокат машину, доставили деньги сначала в Киев, а затем в Москву. Там их встретили прилетевшие к тому времени из Италии Минетти и Донадони. Угольников и Проданов, познакомившиеся с одним из них в Швейцарии, должны были быть посредниками при продаже. 6 октября все они оказались в Лефортовском СИЗО.
В России и Италии законы разные
Первым делом следователи заинтересовались личностями торговцев, поскольку было известно, что Угольников и Проданов ранее не судимы и связей с преступным миром не имеют.
Подробности жизни итальянцев раскрывались постепенно. Было установлено, что адвокат Донадини был в своем городе известным человеком, власти к нему претензий не имели, а дела его шли очень неплохо. Каппеллетти и Поцци были его клиентами. Первый долго жил в Чикаго, потом переехал в Италию и стал гендиректором украинского представительства итальянской фирмы "Чепим". В Италии он дважды привлекался к ответственности за "уголовные проступки": дважды он расплатился с кем-то необеспеченными векселями и один раз — фальшивыми лирами. Отделался он оба раза небольшими штрафами.
У Поцци дела шли хуже. Когда он отправлялся с фальшивыми долларами в Россию, в городе Комо должен был начаться процесс о признании банкротства его фирмы "Романьоли", которая занималась пошивом галстуков.
О Минетти много узнать не удалось: известно лишь, что он был программистом одной швейцарской фирмы. Хотя именно он являлся фактическим руководителем группы сбытчиков поддельной валюты в Москве, его еще в мае 1993 года выпустили под залог в $50 тыс., и он отбыл в Италию. Навсегда. В суде потом лишь зачитали его показания, которые, кстати, и легли в основу обвинения.
Минетти рассказал, что инициатором аферы был Угольников, с которым он познакомился осенью 1992 года в Швейцарии. Угольников якобы говорил, что у него есть покупатели, но нет самих долларов. В Германии Минетти свел Угольникова со своим знакомым коммерсантом Энрико Галли, который уже проводил подобные сделки. Тот, в свою очередь, подключил к операции Донадини, Поцци и Каппеллетти.
Однако все остальные утверждали, что все было совсем не так, а их адвокаты считают, что Минетти просто всех оговорил. Адвокат Донадони, например, сказал, что он лишь дал несколько деловых советов Минетти по коммерческим сделкам и пообещал помочь в создании оффшорной компании в России.
Свою вину частично признали лишь Угольников и Каппеллетти. Последний сказал, что знал о поддельных долларах с самого начала, но думал, что только помогает Поцци и его друзьям, которые обратились к нему как к человеку, знающему русский язык, бывавшему на Украине и в России и знающему местные особенности. По итальянским законам, за действия Поцци, который вез валюту, он ответственности не несет. Но, на его беду, в России другие законы.
Расследование ведет адвокат
Показаниям итальянцев не очень верили даже адвокаты, и поэтому они решили все проверить сами. Защитник Донадини Галина Крылова несколько раз посетила город Комо. Результатом ее встреч с представителями местных правоохранительных органов стал крупный скандал, в центре которого оказались агент SISDE (итальянская служба безопасности и разведки) Альдо Ангесса — известный в Европе борец с оргпреступностью, магистрат (судебный следователь, который на основании добытых им же материалов поддерживает обвинениеЪ) Романо Дольче, его помощник Антонио Эрдас, ставший впоследствии офицером финансовой гвардии, и совладелец московской фирмы "Аллегро" Франко Фракуэлли, сидевший в свое время за мошенничество в Италии (по некоторым сведениям, он тоже работал на SISDE). Все четверо весной 1994 года были арестованы прокуратурой города Комо по 15 эпизодам обвинения, часть из которых связана и с московскими событиями. Согласно показаниям Ангессы, которые подтверждались косвенными данными, именно эти люди могли оказаться настоящими организаторами операции по доставке в Москву фальшивых долларов.
Руководил операцией Ангесса. Его личностью следователь Анна ди Мартино заинтересовалась еще в 1990 году, когда он неудачно предложил одному магистрату свои услуги в качестве информатора. Осенью 1993 года он был арестован в Майами по запросу Интерпола, куда обратилась уже швейцарская полиция, подозревавшая его в связях с международной мафией. Ангессу доставили в Швейцарию, где он и получил 4 года за мошенничество с недвижимостью (он присвоил себе дом).
Уже через несколько месяцев его передали итальянским властям. По просьбе русских адвокатов итальянские следователи задавали вопросы, ответы на которые в результате и привели к аресту Фракуэлли, Дольче и Эрдаса. Ангесса рассказал, что операция по доставке в Москву фальшивых долларов в случае успеха должна была стать первым этапом крупномасштабного плана по переброске в Россию под контролем МБ и SISDE фальшивых $10 млн. Ангесса должен был осуществлять оперативные мероприятия по проведению операции в Италии, а в России этим занимался полковник госбезопасности Михаил Поляков. SISDE через Фракуэлли контролировала сделку в России. Ангесса даже рассказал, как нелегально встречался с Валентином Степанковым, занимавшим тогда пост генпрокурора России, и неким замминистра безопасности, "фамилии которого он не помнит". С ними обсуждались детали операции. При этом Ангесса утверждал, что был известен КГБ еще с 1975 года.
Но Степанков заверил корреспондента Ъ, что с SISDE никогда не общался, а об Ангессе и $10 млн "слышит впервые". Хотя, конечно, был в курсе расследования дела итальянских фальшивомонетчиков, да и с правоохранительными органами Италии у Генпрокуратуры были хорошие отношения. "Могут что-то знать в ФСБ, — предположил Степанков, — это же была их разработка". Однако в ФСБ молчат. SISDE также отказывается от каких-либо комментариев.
А Дольче, Ангессу и Эрдаса, которых давно подозревали в противоправной деятельности, прокуратура города Комо обвинила в незаконном ввозе в Италию оружия и взрывчатых веществ и их хранении, в незаконной торговле стратегическими материалами и мошенничестве, в операциях с фальшивой валютой и поддельными банковскими сертификатами, а Дольче и Эрдаса также в использовании служебного положения в корыстных целях. По некоторым эпизодам вместе с ними проходил и Фракуэлли. Все они пока на свободе: идет следствие.
Ожидание
Поездки в Италию адвоката Крыловой позволили ей и другим защитникам итальянских фальшивомонетчиков предположить, что вся эта операция была спланирована обвиняемой в Италии четверкой по "заказу" итальянских и российских спецслужб. Мосгорсуд, слушавший дело в апреле прошлого года во внимание это, как говорят адвокаты, не принял и вынес всем подсудимым обвинительный приговор. Судья же утверждает, суд учел все обстоятельства: за сбыт поддельной валюты грозит до 15 лет, однако Донадини, Каппеллетти, Поцци и Угольников получили по четыре года. Российского правосудия избежал только Минетти: весной 1994 года он был освобожден под залог в $50 тыс. и благополучно отбыл в Италию. Его приговорили к пяти годам лишения свободы заочно. Остальные уехали в колонию общего режима под Потьмой. Там они ожидают решения Комиссии по помилованиям.
МАКСИМ Ъ-СТЕПЕНИН