Управление департамента налоговой полиции Московской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества и уклонения от уплаты налогов "Щелковского благотворительного фонда медицинской элотациологии", калининградского холдинга БИОТОН и еще нескольких фирм, руководил которыми 36-летний Сергей Осипов. Эти фирмы, по мнению налоговых полицейских, недоплатили в бюджет 1 млрд рублей налогов, а БИОТОН взял в кредит $1,2 млн и перекачал деньги за рубеж. Дело было передано для следствия в Калининградское УВД, которое предъявило Осипову еще и обвинение в мошенничестве. Однако предприниматель, как водится, убежден в своей невиновности. Он рассказывает следствию о своих глобальных планах развития экономики России и Америки, а корреспонденту Ъ поведал о том, как заставляет американских миллионеров платить ему деньги за сохранение их деловой репутации.
Странный клиент
Как-то в редакцию Ъ позвонил адвокат и сказал, что у его клиента возникли проблемы с правоохранительными органами: его обвинили в мошенничестве. Получив согласие на встречу, адвокат привел своего клиента в редакцию. Клиент, Сергей Осипов, представился биокибернетиком и "лойером", пояснив, что это надо переводить как "законник". В разговоре он сыпал замысловатыми терминами, говорил сразу обо всем, так что понять суть сказанного было довольно сложно. Сказал, что на жизнь зарабатывает, "переигрывая мультимиллионеров", но ясности в беседу это не внесло. По его словам, в 1993 году он по корпоративным договорам управлял капиталами 200 российских, швейцарских, американских фирм; кроме того, он знает, как повысить зарплату каждого учителя на $100 в месяц и как поднять доходность госбюджета на $100 млрд. При этом Осипов заметил, что закон никогда не нарушает, а просто трактует его по-своему. Видимо, его трактовка стала непонятна сотрудникам Калининградского УВД, которые обвинили его в мошенничестве. При этом, правда, они отметили, что "человек Осипов неординарный и масштабами мыслит космическими". Им-то, кстати, и пришлось разбираться с тем, как Осипов "переигрывает мультимиллионеров". Оказалось, очень просто — берет кредиты и гасит их за счет новых. На это и живет.
Налоговые службы взялись за дело
С правоохранительными органами Осипов познакомился в 1993 году. Коммерсант посчитал, что созданный им в подмосковном городе Щелково "Благотворительный фонд медицинской элотациологии" случайно переплатил 20 млн рублей в бюджет, и попросил налоговую инспекцию вернуть деньги. В ответ к нему в фонд направили проверяющих. В результате выяснилось, что фонд недоплатил в бюджет свыше 200 млн руб. Заинтересовала налоговую службу и квартира г-на Осипова в Бостоне (она стоит $536 тыс.).
Налоговая полиция решила заодно проверить несколько принадлежащих Осипову коммерческих структур. Первой из них стала холдинговая компания БИОТОН, которая по уставу должна была заниматься реализаций малоликвидных ценных бумаг. Полицейские выяснили, что в начале 1993 года компания перекачала за границу $1,2 млн и не уплатила с этой суммы 130 млн руб. налогов. Деньги были переведены через американской компании EGK через швейцарскую фирму MOKOMP под контракты на поставку электронной техники для отверточной сборки компьютеров. Контракты выполнены не были, а деньги в Россию не вернулись.
Затем выяснилось, что $1,2 млн Осипов взял на три месяца в кредит в Щелковском филиале Межрегионбанка, указав в качестве залога компьютеры. При этом, по данным налоговой полиции, компьютеров у Осипова не было, а подпись и печать нотариуса на договоре залога были поддельными. Хотя сам Осипов утверждает, что погасил весь кредит за несколько месяцев и вернул свои компьютеры из залога, полицейские считают, что он смог вернуть банку лишь около 2 млн рублей.
Чтобы расплатиться с филиалом Межрегионбанка, под его же банковские гарантии многочисленные фирмы Осипова взяли кредиты примерно у 40 коммерческих банков. По словам Осипова, Щелковский филиал Межрегионбанка выдал банковские гарантии, якобы заинтересовавшись тем, что около 10 американских фондов через коммерсанта Осипова выразили готовность инвестировать в российские предприятия около $4 млрд. Осипов дал понять банку, что эта сумма может быть направлена на его корсчет. Правда, обещанные миллиарды филиал Межрегионбанка так и не увидел. Вместо этого более пяти банков потребовали у гаранта свои деньги. Помимо прочего, налоговые службы пришли к выводу, что семь фирм, которые получали кредитные деньги, не уплатили государству свыше 1 млрд рублей налогов.
В итоге налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в фирмах Осипова и передала на расследование его в Калининградское УВД.
Обманутый немец
Сотрудникам Калининградского УВД дело показалось запутанным и сложным. Помучившись несколько месяцев, они все-таки предъявили Осипову обвинение в мошенничестве. Попутно они выяснили, что предприниматель никакой не биокибернетик, а бывший студент института марксизма-ленинизма при ЦК ВЛКСМ, куда попал благодаря своей работе в Щелковском райкоме комсомола.
По данным правоохранительных органов, многочисленные фирмы Осипова не занимались коммерческой деятельностью. Коммерсант получал оборотные средства тем, что брал кредиты под фиктивные контракты, заключенные между его фирмами. Затем долги выплачивались (не всегда и не полностью) за счет последующих кредитов, взятых в других банках. Сам Осипов называет это "формированием кредитной истории".
Когда "история" принесла на счета Осипова много денег, он решил выйти на международный уровень. Помог ему в этом немецкий предприниматель Кинш, с которым Осипов познакомился случайно. Кинш тогда сидел без денег и требовал, чтобы российское государство вернуло ему DM10 млн за различное оборудование, поставленное им Академии наук СССР. Академики РАН, ставшей правопреемницей союзного учреждения, объясняли, что за грехи Советского Союза отдуваться не будут. Тогда Осипов предложил своему новому партнеру выкупить у него долг за DM5 млн. Немец согласился и специально для этого открыл в Швейцарии фирму MOKOMP. Взяв несколько кредитов (в том числе в Межрегионбанке), Осипов перечислил DM5 млн и тут же попросил Кинша отправить их в Америку на счет EGK, пообещав, что вскоре деньги вернет. Кинш выполнил просьбу компаньона и денег больше не увидел.
Тогда Кинш обратился в суд. Но Осипов представил суду контракт, согласно которому немец передал ему долг академии, а также поставленное ей оборудование для того, чтобы он использовал его как залог под получение кредита. Кроме того, Осипов доказал, что перевел Киншу DM5 млн, а уж как тот дальше распорядился деньгами — это его проблемы. В результате Кинш суд проиграл, после чего сразу подал второй иск, желая вернуть себе $250 тыс., которые Осипов занимал у него, видимо, на карманные расходы. Этот иск немец выиграл, и суд наложил арест на бостонскую квартиру Осипова, которую тот, по версии правоохранительных органов, купил себе на перекачанные за рубеж деньги.
Осипову версии следствия и решение американского суда не понравились. Поэтому он написал письма Виктору Черномырдину и Биллу Клинтону, где пожаловался на гонения со стороны следователей и судов, а заодно предложил внедрить свою программу экономического развития России и Америки. Ответов он не получил и пока готовится к тому, чтобы отстаивать в суде свою невиновность по обвинению в мошенничестве.
Игры с миллионерами
Осипов уверен, что найдет объяснение по поводу всех претензий следствия. Он заявил, что квартиру в Бостоне ему подарили иностранные партнеры за то, что на американском фондовом рынке он "индоссировал ценные бумаги". По словам Осипова, когда он сообщил это следователю, тот "ничего не понял, обиделся и решил к этому эпизоду больше не возвращаться". Предприниматель также объяснил, что сбежать за границу он никогда не собирался, потому что "в России думается лучше", а квартира нужна ему для поддержания имиджа: в том же доме живет г-н Дукакис, баллотировавшийся одновременно с Биллом Клинтоном на пост президента.
Кроме того, Осипов признался корреспонденту Ъ, что, заключая контракты на получение техники, под которые кредитные деньги были перекачены за рубеж, он заранее знал, что контракты эти выполнены не будут. Оказывается, техника Осипову была не нужна: просто он хотел поиграть на психологии партнера. Тут-то Осипов и раскрыл схему, по которой "переигрывал мультимиллионеров".
К примеру, рассказал предприниматель, у руководителя фирмы EGK Роберта Элтона, куда были перечислены DM5 млн за поставку компьютеров, жена — "лойер при правительстве США" и четыре дочери "на выданье", так что огласка его деловых проблем помешала бы и карьере жены, и благополучию дочерей. Как только был просрочен срок поставки техники, Осипов спросил у партнера, во сколько тот сам оценил бы свой имидж. Американец ответил: в $20 млн. Тогда Осипов попросил у него половину этой суммы в качестве компенсации за сорванный контракт. По словам Осипова, пока этих денег он не получил, поскольку "время играет на него" и сумма задолженности EGK растет. Правда, следствию Осипов сказал, что просто не торопит американца с возвратом долга, чтобы не испортить с ним добрых отношений.
По мнению адвоката предпринимателя Виктора Березина, ни к неуплате налогов, ни к перекачке денег за рубеж Сергей Осипов вообще не имеет отношения, поскольку еще в 1993 году передал руководство БИОТОНом и фондом другим лицам. Правда, как отметили следователи, это произошло уже после того, как налоговые службы заинтересовались фирмами Осипова.
На прощание Осипов рассказал корреспонденту Ъ о своих новых деловых проектах. Он намерен создать новую структуру — Народный налоговый клуб России, который, по словам российского "лойера", сможет официально освободить своих членов от уплаты налогов. По всей видимости, неприятности с российскими правоохранительными органами еще не убедили Осипова следовать букве закона.
ЕЛЕНА Ъ-ВРАНЦЕВА