По данным Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в первой половине 2009 года более 40% случаев преступлений сфере легализации доходов приходится на кредитно-финансовый сектор. Как отмечает ведомство, в последнее время также возросла доля участия преступного капитала в кредитовании частного бизнеса.
По данным Росфинмониторинга, в первом квартале 2009 года 40% из около 4 тыс. преступлений, связанных с отмыванием средств, полученных преступным путем, совершены в кредитно-финансовой сфере. На втором месте по частоте преступлений такого рода находится потребительский рынок. Там число случаев отмывания средств достигает 30% от их общего количества. При этом ведомство отмечает, что соотношение преступлений в различных сферах экономики относительно их общего числа сохранялось на протяжении всего первого полугодия.
Кроме того, как сообщается в пресс-релизе службы, в последнне время наблюдается тенденция по замене легального капитала преступным в сфере кредитования частного бизнеса. По мнению ведомства, активизация криминального капитала связана с финансовым кризисом.
Напомним, согласно отчету Росфинмониторинга, в 2008 году выявлено 16 тыс. операций на сумму 82 млрд руб., которые были признаны сомнительными в ходе проверок. Центробанк в 2008 году отозвал лицензии у семи банков из-за нарушений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в то время как в 2007 году на основании нарушений закона о противодействии отмывания денежных средств лицензии были отозваны у 44 банков.