Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска банка "Национальный кредит" к Федеральной службе по валютному и экспортному контролю России и Управлению департамента налоговой полиции России по Москве. В 1993 году ответчики проверили деятельность банка "Индустрия Сервис" (сейчас, по словам истца, этот банк слился с "Национальным кредитом"), нашли ряд нарушений в ведении валютных операций, за что оштрафовали на 4,4 млрд руб. Истец признает свою вину, но считает, что сумма штрафа сильно завышена. Суд отложил рассмотрение спора, затребовав дополнительные документы.
В октябре 1993 года Федеральная служба по валютному и экспортному контролю России и Управление департамента налоговой полиции России по Москве проверили бухгалтерские документы банка "Индустрия Сервис" за 1992 год и выявили ряд нарушений, допущенных банком при проведении валютных операций. По данным проверяющих, один из клиентов банка не был зарегистрирован в органах налоговой инспекции, что является существенным нарушением. Кроме того, банк, обслуживая этого клиента, проконвертировал по его просьбе крупную сумму и нарушил порядок зачисления валютной выручки (зачислил ее на счет нерезидента). Второй проступок был также связан с нарушением закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Банк по просьбе клиента обязался конвертировать рублевые средства в $153,7 тыс. Однако по непонятным для проверяющих причинам в итоге вышло $194,2 тыс. Так как у банка не было документов, объясняющих причину превышения суммы конвертации, разница между этими суммами была взыскана в доход государства. Банк не согласился с решением о штрафе и обратился в суд.
В суде истец рассказал, что после проверки дал необходимые объяснения и считал вопрос исчерпанным. Однако в мае 1994 года, спустя полгода после проверки, с его счета был безакцептно списан штраф в размере $2,3 млн (4,4 млрд руб.), что истец посчитал противозаконным. По мнению истца, ответчики должны были взыскать комиссионное вознаграждение, полученное банком от проведенных спорных операций, а не деньги клиентов. Истец признал себя нарушителем, однако по его мнению, его должны были оштрафовать в размере полученного им вознаграждения (54,1 млн руб.).
Ответчики не согласились с такими доводами. По их мнению, перечисленные нарушения являются недействительными сделками. Суммы, полученные по таким сделкам, подлежат взысканию в полном размере с корсчета банка. Бесспорное же списание, по их данным, предусмотрено ст. 14 закона "О валютном регулировании и валютном контроле". В суде представители Управления департамента налоговой полиции России по Москве сообщили, что часть документов по данному спору находится в следственном управлении ГУВД Москвы, которое возбудило уголовное дело по ст. 147 УК России (мошенничество) в отношении руководителя валютно-биржевого отдела банка за нарушение ведения валютных операций. Ответчики также сообщили, что истец не представил доказательств того, что банк "Индустрия Сервис" слился с банком "Национальный кредит". Чтобы избежать появления ненадлежащего истца по делу, они ходатайствовали о запросе доказательств реорганизации. Суд затребовал такие документы и отложил рассмотрение дела. О результатах тяжбы Ъ сообщит.
АЛЕКСАНДРА Ъ-СЕМЕНОВА