Скрытые агенты мафии проникают в тысячи компаний и добывают там информацию, которая помогает ставить их под контроль преступников. А ведь есть еще и промышленный шпионаж
Мафия ушла в разведку
Проникновение агентуры организованной преступности в коммерческие структуры и банки приняло настолько массовый и опасный характер, что даже вызвало озабоченность ЦБ России. 25 апреля Главное управление ЦБ по Москве распространило по каналам ИТАР-ТАСС специальное заявление, в котором сообщается, что в марте 1995 года управление безопасности ГУ ЦБ совместно с правоохранительными органами выявило группу лиц, устроившихся или пытавшихся устроиться на работу в банки по фальшивым ходатайствам высших должностных лиц ЦБ и Минфина. Московское управление ЦБ подчеркнуло, что оно не выступает ни в роли поручителя, ни в роли агента по трудоустройству на работу в коммерческие банки.
Сотрудник пресс-службы ГУ ЦБ России по Москве Вадим Кокорев сообщил корреспонденту Ъ, что изобличены были агенты двух организованных преступных групп. Первая действовала следующим образом. В приемной руководителя коммерческого банка раздавался телефонный звонок, и женский голос сообщал секретарю банкира, что звонят из приемной (далее фамилия какого-либо крупного чиновника ГУ ЦБ России по Москве). Лжесекретарь от имени босса просила коммерческий банк принять на работу гражданина Х, грамотного и приятного во всех отношениях. По словам г-на Кокорева, некоторые банкиры по советской привычке брали под козырек и принимали на работу рекомендованного без каких-либо дополнительных проверок. Эти люди занимали отнюдь не руководящие посты, но пользовались особым расположением и доверием начальства. Это доверие позволяло новичкам пробивать кредиты частным лицам — в небольших размерах, несколько десятков тысяч долларов.
Вторая преступная группа налаживала доверительные отношения непосредственно с первыми лицами коммерческих банков. Рассказывая басни о влиятельных покровителях и якобы реализуемых различных государственных программах, агентура показывала банкирам фальшивые гарантийные письма на бланках ГУ ЦБ по Москве с подделанными подписями руководителей этого управления и просила предоставить крупные кредиты для юридических лиц — мифических участников этих программ.
--------------------------------------------------------
По данным Главного управления по организованной преступности МВД РФ, в 1994 году на территории России выявлено более 1300 организованных преступных групп. Мафия контролирует свыше 48 тыс. различных коммерческих структур (относящихся преимущественно к сферам кредитно-финансовой системы, торговли, общепита, делового сервиса, строительства) и 1,5 тыс. государственных экономических объектов (в основном в добыче энергоносителей, строительстве, промышленности, транспорте, торговле); более 800 банков подчиняется приказам представителей мафии. Количество хозяйствующих субъектов, находящихся под контролем организованной преступности, растет, и быстро: за год примерно наполовину. В большинстве случаев подчинению интересам мафии предшествовала агентурная разработка экономического объекта с целью сбора коммерческой информации и компрометирующих материалов на первых лиц фирмы, банка, государственного предприятия.
--------------------------------------------------------
Была бы зацепка...
Если преступная группировка собирает информацию о фирме с целью поставить ее под контроль, то прежде всего собирается компрометирующий фирму или ее первых лиц материал. Агент стремится выявить информацию о нарушениях действующего законодательства, о неуставной деятельности фирмы, о работе с наличностью и т. д. Организованную преступность интересует в первую очередь такая информация, угроза передачи которой соответствующим органам или в прессу, причинила бы фирме или ее первому лицу серьезные неприятности (вплоть до возбуждения уголовного дела). После получения таких данных фирму нетрудно заставить действовать в нужном для организованной преступности направлении.
Установление преступного контроля над фирмой часто начинается именно с появления в фирме тайного агента. После этого иную фирму, к сожалению, можно брать голыми руками, так как, например, не везде понимают разницу между цивилизованным налоговым планированием и банальным уклонением от уплаты налогов или пошлин. А выявить наличие нарушений квалифицированному агенту не составит труда — бухгалтерская документация, особенно в процессе работы с ней, часто просто валяется на столах. А уж о сомнительных способах выплаты зарплаты и подавно знает каждый сотрудник.
Мафию интересуют и такие вопросы, как растаможивание импортных товаров, — известны случаи, когда, например, преступная группировка через внедренную в коммерческие фирмы агентуру выявляла нарушения таможенного законодательства и путем шантажа прибирала фирму к рукам, сохраняя тем не менее противозаконные схемы растаможивания грузов.
Преступники живо интересуются нелегальными валютными операциями, особенно переводом валюты за пределы России. Агентура мафии зачастую настолько входит в доверие к руководству фирмы, что даже допускается к непосредственному участию в проведении нелегальных валютных операций.
Не только компромат
Не так уж редко преступники сталкиваются с невозможностью получить какой-либо компрометирующий материал на ту или иную коммерческую фирму или банк. Немало коммерческих структур и банков ведет исключительно легальный бизнес и не склонны в своей деятельности к каким-либо нарушениям закона.
Тогда организованные преступные группировки стараются получить информацию о кредитах, взятых фирмой, или выяснить потребность в них. Особую ценность для агентуры мафии представляет информация о сроках возврата кредитов и реальной возможности фирмы их вернуть, потребности в продлении кредитов, желание руководства фирмы взять технические кредиты для обслуживания ранее сделанных долгов и т. д.
Мафия стремится обострить проблему возврата кредитов и через это подчинить фирму своему влиянию. Например, так: в банковской среде появляется информация о реальном или даже вымышленном тяжелом финансовом положении фирмы.
Мафия также стремится получить информацию об учредителях фирмы или банка, чтобы создать или использовать уже имеющиеся разногласия в руководстве. Короче говоря, принцип старый — разделяй и властвуй. Но есть и новые веяния: все больший интерес проявляется к реестрам акционеров ряда АООТ (которые могут быть даже похищены), чтобы затем вынудить рядовых акционеров продать акции по низким ценам — мафии.
Нередко агентура изучает контакты фирмы или банка в органах исполнительной или законодательной власти, своеобразную "крышу" коммерческой структуры на уровне местной администрации или выше. Мафия старается нарушить эти связи и скомпрометировать фирму или банк перед покровителями, что неизбежно отразится на коммерческом успехе и заставит фирму или банк искать путей для исправления ситуации.
Заместитель директора службы безопасности "Амулет" ассоциации российских банков Александр Крылов заметил корреспонденту Ъ, что иногда мафиози, пользуясь находящимися под их контролем коммерческими структурами, искусственно создают в банковских структурах форс-мажорные обстоятельства. Наиболее распространенный способ поставить банк в тяжелое положение и вынудить его к сотрудничеству с преступными группировками — искусственный невозврат кредитов. Преступники предлагают на каких-то выгодных условиях вернуть банку деньги. Банкир соглашается. Бандиты возвращают кредит, взамен получают возможность участвовать в управлении банком, а затем полностью берут его под контроль.
Немало внимания агентура мафии уделяет сбору информации о личной жизни первых лиц и их ближайшего окружения. Иногда компрометирующая информация основывается на искусственно созданных ситуациях в личной жизни руководителей фирм и банков, то есть провоцируется определенное поведение руководителя, например, в отношениях с женщинами; в качестве жертвы может быть выбран кто-то из членов семьи.
Промышленный шпионаж
Бывают случаи, когда агентурой обзаводятся конкуренты. Их интересует не только компромат, с помощью которого можно выбить фирму с рынка, но и коммерческие тайны. Например, финансовое положение, рынки сбыта, механизм ценообразования на реализуемую продукцию, планируемые контракты, распределение прибыли, иногда даже заработная плата сотрудников. Не имея сведений компрометирующего характера, но располагая исчерпывающей коммерческой информацией о той или иной фирме, ее конкурент способен нанести ей существенный ущерб, например, опередив в покупке крупной партии товара (особенно если конкурент взял под операцию большой кредит), временно снизив цены на свои товары (что может резко снизить ликвидность аналогичных товаров конкурентов и вызвать затоваривание), переманив ценных работников и т. д.
Президент американской ассоциации производителей средств безопасности (American Security Systems Association — ASSA) Здислав Ричард Кондрат и его коллеги, специалисты по безопасности бизнеса, в интервью корреспонденту Ъ заявили, что уровень организованности российской мафии соответствует пока тому, какой был в США в тридцатые годы; правда, оснащена российская мафия значительно лучше и активно использует достижения технического прогресса в области сбора информации и проникновения в чужие секреты, да и отношения между группировками в России сейчас гораздо более теплые, чем когда-то в США. Хотя и в современной России разборки между преступными группировками с перестрелками, взрывами и убийствами членов конкурирующих преступных кланов — не такая уж редкость, но все же до настоящей войны между кланами российская мафия в отличие от американской периода сухого закона еще не дошла.
Американские специалисты считают, что уже через несколько лет российская мафия снизит агентурную активность и, как и в США, основную опасность для бизнеса, особенно крупного, будут представлять не агенты мафии, а специалисты в области промышленного шпионажа. Г-н Кондрат отметил, что период наибольшего противостояния российских и американских спецслужб, а соответственно и период подготовки наиболее квалифицированных агентов, пришелся на конец семидесятых — начало восьмидесятых годов. Сейчас эти люди как в США, так и в России, в большинстве своем выходят на пенсию, в то же время будучи еще способными в течение длительного времени активно трудиться. В США многие из них открывают собственные агентства по сбору и анализу экономической информации. Аналогичная тенденция, по словам г-на Кондрата, наблюдается и в России — с той лишь разницей, что здесь такая деятельность как правило не регистрируется федеральными властями, и бывшие сотрудники спецслужб действуют без соответствующих лицензий и практически без какого-либо контроля.
Александр Крылов сообщил корреспонденту Ъ, что в России уже существуют целые группы людей, действующих без рекламы, без регистрации, нелегально, которые эффективно добывают банковскую информацию. Это прибыльный бизнес. У них есть свои каналы, связи.
Банковская информация добывается отнюдь не только из самого банка. Источником информации могут быть и налоговые структуры, и ЦБ, и многие государственные структуры — исполнительной и представительской власти, статистические, правоохранительные, лицензионные. К сожалению, встречаются случаи, когда милиционеры требуют предоставить им данные, являющиеся коммерческой тайной (закона о ней пока нет).
Наводчики
Генеральный директор охранного агентства "Стеллс" Владимир Луценко заметил корреспонденту Ъ, что преступные группировки нуждаются в агентурных данных о коммерческой структуре не только для того, чтобы поставить ее под свой контроль, но и при подготовке, скажем, ограбления склада. Только агент сможет выяснить, когда привезут деньги, где их удобнее всего похитить и каким путем скрыться. Агенты внедряются в обслуживающий персонал (а иногда и в охрану). Основная их задача — устроиться на работу, добросовестно выполнять свои обязанности и аккуратно собирать необходимую информацию. Г-н Луценко рассказал такую историю. Некий банк получил крупную сумму иностранной валюты наличными. Перед тем как отправить деньги в хранилище, сотрудники банка в течение 15 минут собирались их еще раз пересчитать в своем офисе. Происходить эта операция должна была во время обеденного перерыва, когда в банке практически никого не остается. Едва деньги разложили на столе, как ворвались вооруженные налетчики, и деньги были похищены. В ходе расследования выяснилось, что агент из числа сотрудников обслуживающего персонала "навел" налетчиков.
Грязные деньги нуждаются в шпионаже
Агентура не только снабжает свои "центры" разнообразной информацией, но и проводит финансовые акции. Для этого агентам бывает достаточно добраться до компьютерных сетей и специальных средств банковской связи. Сотрудники ГУОП МВД России сообщили корреспонденту Ъ, что в Республике Дагестан были выявлены факты хищений денежных средств на сумму 35 млрд рублей путем внесения в компьютер одного местного банка ложных сведений о перечислении на корреспондентские счета других коммерческих банков.
Правоохранительные органы продолжают выявлять банки, оказавшиеся под контролем чеченских группировок в 1992-1993 годах в результате знаменитых афер с фальшивыми авизо. Тогда агенты мафии были внедрены в десятки банков и РКЦ на скромные должности операционистов. И многие банки оказались на грани разорения, а чтобы спастись, вынуждены были обратиться к той же чеченской мафии, которая и устроила игру с фальшивыми авизо. В общей сложности было похищено свыше 30 млрд рублей.
Следственный комитет МВД России расследует дело крупной преступной группировки, созданной бывшим преподавателем одного из московских вузов. Группировка по сути была международной — не только с межрегиональными, но и с транснациональными связями с "коллегами" в Англии, Германии, Сингапуре. Синдикат международной мафии создал на территории России несколько коммерческих банков и фирм. За два года только по межбанковским кредитам синдикату с помощью международной преступной агентуры удалось похитить более 60 млрд руб. По неофициальным данным, иностранные агенты синдиката внедрялись в российские коммерческие структуры под видом представителей зарубежных фирм и банков, эксплуатируя излишнюю доверчивость россиян к бизнесменам-иностранцам.
В беседе с корреспондентом Ъ генеральный директор Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом по Москве и Московской области Константин Зерин рассказал, что наиболее активно внедряется в "чистый" бизнес наркомафия, поскольку производство и торговля наркотиками — один из самых доходных видов криминальной деятельности. Прибирая к рукам банки, наркобароны рассчитывают на быстрое отмывание с их помощью криминальных денег. Россия стремительно превращается в мировую прачечную по отмыванию грязных денег. На начальном этапе внедрения наркомафии в легальные коммерческие структуры основной упор делается на чисто разведывательные акции.
Intelligence service
Информацию секретного характера можно получить, заслав агента под видом сотрудника туристического или транспортного агентства, ремонтной или риэлтерской фирмы, инвестиционной или страховой компании, охранного агентства или службы безопасности. Основное направление деятельности такого агента — проникновение в фирму для оказания услуг по приобретению недвижимости, оснащению компьютерами или билетами на Канарские острова etc.
Агент постарается под предлогом сбора необходимой для легальной деятельности информации получить сведения о фирме, составляющие коммерческую тайну, или выяснить контрагентов данной коммерческой структуры для сбора информации косвенным путем. Легальное прикрытие агента позволяет ему иметь широкий круг знакомых и легко входить в различные коммерческие структуры. Добытая таким образом информация не слишком глубока, но может служить основой для "разработки" фирмы.
Такой агент, кроме всего прочего, имеет возможность вступать в прямой контакт с большим числом сотрудников фирмы и в случае необходимости и благоприятного развития событий провести также и вербовку.
Вербовка
По словам президента охранно-сыскной ассоциации Lions Сергея Степнова, методы вербовки не столь уж и сложны, но достаточно эффективны. В любой фирме есть люди, недовольные заработной платой, и таких зачастую можно просто подкупить. Довольно широко используется и шантаж. Преступники могут пригрозить не только разглашением компрометирующих сведений (допустим, сотрудник фирмы или банка скрыл от руководства судимость или стесняется своей сексуальной ориентации), но и просто физической расправой. Запугивание проще и потому используется чаще. Достаточно один раз уступить бандитам, и вербовка состоялась — выйти из игры становится очень трудно. Раз предав фирму или продав информацию о ее клиентах, сотрудник попадается в сеть мафиозной разведки, из которой выпутаться без серьезных потерь невозможно.
Константин Зерин сообщил, что мафия предпочитает вербовку сотрудников внедрению туда собственной агентуры. В среднем одна разведывательная акция в крупной фирме при использовании собственной агентуры занимает примерно месяц, включая время на внедрение, а в случае вербовки сотрудника фирмы или банка — не более двух недель.
Задача СБ — бдить
Агентурная разведка процветает в первую очередь из-за беспечности руководителей. Г-н Зерин рассказал такой эпизод: "В некой холдинговой компании, где нашими силами налаживалась система безопасности, стало известно, что банк, услугами которого пользовались, оказался под пристальным вниманием одной криминальной структуры. Из этого банка пошла утечка ценной информации о компании. Мне с помощью специальных мероприятий удалось выявить источник утечки. Придя в этот банк и переговорив с банкиром, я сделал весьма неутешительный вывод: этот внешне вполне разумный человек отождествляет банковскую безопасность со своей личной охраной и не видит опасности в том, что в банк внедрен преступный агент."
В СССР секреты государственных организаций хранили приснопамятные "первые отделы". Их опыт может оказаться полезным для тех коммерческих структур, которые располагают профессиональными СБ. Однако современный уровень развития технических средств защиты секретов значительно опережает даже самые смелые мечты бывших начальников первых отделов. Американские специалисты в области безопасности бизнеса утверждают, что если документация фирмы, в особенности финансовая, превышает тот перечень, который необходим для обязательного предъявления местным или федеральным властям, то руководители этой фирмы совершают стратегическую ошибку.
Если же наличие дополнительной документации о реальном положении дел фирмы необходимо, то хранить ее следует в специальных сейфах, уничтожающих содержимое при сигнале опасности. Можно воспользоваться программными продуктами или даже специальными компьютерами для хранения такой информации, что также позволяет уничтожить ее при первых признаках опасности. В конце концов можно воспользоваться криптографией — для засекречивания такой информации.
Защита от несанкционированного доступа агентуры к внутренней информации фирмы — одна из главных задач ее руководителя. Приемов борьбы не так уж много. Наиболее распространенный способ выявления агента мафии — анализ всей системы документооборота внутри фирмы (бухгалтерская отчетность, приказы и распоряжения, сведения о работниках, проекты, перспективные разработки, инвестиционные программы и т. д.). Доступ к этой информации должен быть сведен к минимуму, и каждый сотрудник имеет право знать только ту часть информации, которая ему необходима для работы. Более того: руководству следует тщательно проверять, действительно ли та или иная информация необходима данному сотруднику.
Конечно, лучше всего вообще исключить саму возможность проникновения агента организованной преступности в коммерческую структуру. Это требует профилактических, контрразведывательных и иных защитных мероприятий, разработка которых доступна только специалистам высокого класса.
К числу таких мероприятий относятся специальная защита всех носителей информации, составляющей коммерческую тайну, и мест их хранения, специальное обучение сотрудников, имеющих допуск к важным документам, элементарным приемам защиты информации, введение системы допуска к работе со служебными материалами, для того чтобы исключить ненужное расширение числа лиц, которые бы могли ознакомиться с рабочими документами фирмы.
Важно разработать "штатные" ситуации для службы безопасности фирмы, связанные с попытками агентуры организованной преступности проникнуть, внедриться в эту коммерческую организацию или завербовать ее сотрудников, а также разъяснить сотрудникам последствия предательства интересов фирмы и содействия преступникам.
Желательно создать своеобразный информационный буфер на уровне деловых контактов сотрудников коммерческой структуры с контрагентами, что подразумевает формирование в фирме или банке специальной контактной группы из числа вызывающих полное доверие сотрудников для осуществления первых контактов с новыми клиентами или новыми партнерами, связи с общественностью.
Держи шпиона!
В предыдущей главе речь шла в основном о том, как минимизировать возможность доступа к секретной информации. Однако работа с секретной информацией все равно ведется, то есть все равно ограниченный круг людей доступ к ней имеет. И тут службе безопасности приходится сталкиваться с другой стороной проблемы: как контролировать работу таких людей.
Первым делом, естественно, служба безопасности фирмы должна проверить всех вновь нанимаемых на наличие судимости (в России это можно сделать с помощью официального запроса от лицензированной службы безопасности в соответствующий орган МВД). Желательно получить данные о состоянии здоровья претендента и его близких, поскольку серьезное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, может вынудить такого сотрудника пойти на предательство. Необходимо также проверять кандидата — не является ли он алкоголиком или наркоманом.
Впрочем, это только первый этап. Ситуация нуждается в постоянном контроле.
Однако профессионалы контрразведки считают, что в современных условиях тотальная слежка за личным составом практически невозможна, поскольку влечет за собой огромные и мало чем обоснованные затраты, да кроме того это неизбежно вызовет протест коллектива и массовое увольнение сотрудников фирмы. Основные приемы борьбы со шпионажем заключаются в анализе выявленных фактов утечки информации и определении круга лиц, имевших доступ к этой информации, а также ближайшего окружения этих людей, формирующих узкий, доверительный круг общения. В рамках оперативной разработки подозреваемых в умышленной или случайной утечке информации, возможно локальное прослушивание телефонных разговоров и помещений фирмы, но при этом необходимо по возможности уберечь сотрудников от ненужных подозрений. Но если прослушивание разговоров кого-либо из сотрудников все же необходимо, то разрешение на такие действия дает первое лицо фирмы.
Чаще всего выявить агента мафии удается уже на уровне обмена информацией между службами безопасности различных коммерческих структур, в том случае, если эти службы профессиональны и консолидированы. Разумеется, есть такие категории топ-менеджеров, которые имеют определенное имя в сфере бизнеса и вообще не подлежат проверке.
В случае возникновения "острой" ситуации для поимки шпиона весьма годится провокация, способная выявить агента, вынужденного предпринять срочные шаги. Защититься от агентурного проникновения вполне возможно — если всерьез оценить существующую угрозу.
К сожалению, многие российские службы безопасности банков и коммерческих предприятий применяют достаточно жесткие средства борьбы со шпионажем. Часто сотрудники фирмы или банка совершенно не осведомлены о возможностях СБ контролировать переговоры, в том числе личные, всех работающих в данной коммерческой структуре. Как правило не знают сотрудники фирмы и о наличии внутренней агентуры самой СБ, регулярно информирующей руководителя этого подразделения о происходящем в фирме и контактах работников. Нельзя отрицать эффективность этих заградительных мероприятий, но необходимо отметить, что солидные инофирмы и зарубежные банки в большинстве своем отказались от таких методов борьбы с промышленным и мафиозным шпионажем.
Заключая контракт с крупной западной фирмой, сотрудник предупреждается о возможности проверки лояльности этой фирме в течение определенного срока или через определенные промежутки времени. Это положение договора согласовывается с профсоюзом, к которому относятся сотрудники фирмы. Основной упор западные СБ делают на проверку при приеме на работу, а не на тотальную проверку благонадежности сотрудников фирмы.
Полученная таким путем информация не может служить в качестве доказательства в суде. Если действия агента причинили фирме ущерб и руководство коммерческой структуры намерено подать в суд для взыскания убытков, то применение метода провокации против агента с участием двух подлинных свидетелей становится просто необходимым. Хотя конечно, разоблачив агента мафии или конкурентов, руководство фирмы крайне редко дает делу ход, предпочитая сохранить все в тайне, и просто избавляется от сотрудника-предателя.
В последнее время на Западе все большее распространение получают детекторы лжи — полиграфы. Их активно используют для проверки лояльности сотрудников фирм. Проверка на полиграфе один или два раза в год становится зачастую условием контракта при приеме сотрудника на работу в фирму. Эффективность полиграфа во многом зависит от его конструкции и опытности обслуживающего персонала. Наиболее дорогие модели дают достаточно высокий процент достоверности анализа истинности утверждений проверяемого сотрудника, и чтобы обмануть такой прибор, необходимо несколько лет специальных тренировок по определенной легенде.
В отношении дешевых моделей мнения экспертов разделяются. Некоторые представители американских частных СБ, а также российских производителей и пользователей такой техники считают дешевые модели не менее эффективными. Часть американских экспертов все же полагает, что дешевые модели (стоимостью в $4000-10000) позволяют "расколоть" разве что нерадивую уборщицу в офисе, укравшую кошелек из кармана забытого на спинке стула пиджака.
А как у них?
Г-н Кондрат и другие американские специалисты в области безопасности бизнеса, с которыми корреспонденту Ъ удалось встретиться, единодушны во мнении, что легальная частная служба безопасности обязательно должна поддерживать тесные контакты с правоохранительными органами для выявления агентов мафии и структур, занимающихся промышленным шпионажем.
Основным направлением оперативных разработок по выявлению агента, внедрившегося в фирму, американцы считают изучение доходов и расходов, а также кредитной истории сотрудников данной коммерческой или финансовой структуры. Именно в этом заключается главное отличие профессиональных западных СБ от действий аналогичных структур в России. Огромную помощь к взаимной выгоде в плане обмена информацией частной СБ в США может оказать налоговая служба. Эта федеральная правоохранительная структура наделена в США огромными полномочиями. Именно она в свое время смогла поймать за руку Аль Капоне и представить суду доказательства его нарушений налогового законодательства, хотя другие американские правоохранительные органы были не в состоянии предъявить ему какие-либо обвинения.
Частные американские СБ не гнушаются сотрудничеством с такой правоохранительной структурой как Управление по борьбе с наркотиками. Недавно оно провело широкомасштабную акцию с привлечением частных структур, открыв коммерческий банк и позволив американской наркомафии отмывать там деньги. Так были пойманы и преданы суду крупные наркодельцы. Отправной точкой послужила попытка наркобаронов с помощью внедренной в банки агентуры положить на счета большие суммы наличности, а как утверждают американцы, в США только наркодельцы оперируют с наличными деньгами в сумме свыше $10 000.
При содействии частных структур весной этого года ФБР провело операцию по борьбе с угонщиками автомобилей в Нью-Йорке. Получив жалобы от владельцев автомастерских о принуждении к торговле краденными автомобилями, ФБР открыло станцию технического обслуживания автомобилей с автосалоном и позволило агентам преступных группировок внедрится в управленческий персонал. На станцию и в автосалон стали поступать ворованные автомобили. Как только были выявлены члены группировок, ловушка захлопнулась.
Георгий Швырков, Борис Клин